Finnair Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 31, 2024

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 2024 yhtiökokoukselle

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 2024 yhtiökokoukselle

Finnair Oyj                    Pörssitiedote                 31.1.2024 klo 20.05

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa 18.3.2024 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).

Hallituksen kokoonpano

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer,
Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Henrik Kjellberg, Simon Large, Minna
Pajumaa ja Sanna Suvanto-Harsaae. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että edellä mainitut jäsenet valittaisiin uudelleen, lukuun ottamatta Minna
Pajumaata, joka on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä
uudelleenvalintaan tulevassa yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että
uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Jussi Siitonen. Tällä hetkellä
Siitonen toimii Fiskars Oyj Abp:n talousjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valittaisiin
hallituksen puheenjohtajaksi.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään.
Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä
Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com/fi.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että sen palkkioehdotus liittyy
pitkäjänteiseen ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle
vuoteen 2026 mennessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2024 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita tulevalla
toimikaudella seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten
   vuosipalkkio (edellisen kauden palkkiot suluissa):

· puheenjohtaja 72 000 (63 000) euroa vuodessa;
· varapuheenjohtaja 39 000 (32 700) euroa vuodessa;
· jäsen 35 000 (30 300) euroa vuodessa

1. Kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä (edellisen kauden palkkiot suluissa):

Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle
maksettaisiin 6 000 (2 400) euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3
000 (0) euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksettaisiin myös hallituksen
mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

1. Kokouspalkkiot (edellisen kauden palkkiot suluissa):

Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin
hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 (600) euroa
kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista
maksettaisiin kokouspalkkiota 3 200 (2 400) euroa kokoukselta. Etä- ja
puhelinkokouksista maksettaisiin 800 (600) euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvattaisiin kohtuulliset matkakustannukset
Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan olisi rajoitettu oikeus
lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä
koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kohdassa 1. tarkoitetut palkkiot maksettaisiin yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla palkkion määrästä hankittaisiin hallituksen jäsenten nimiin
ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksettaisiin rahana. Yhtiö vastaisi yhtiön
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet
hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä,
kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2024 on
julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voitaisi toteuttaa edellä
mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi,
osakkeet hankittaisiin myöhemmin. Jos palkkioiden maksaminen osakkeina olisi
hallinnollisista tai muista vastaavista syistä epätarkoituksenmukaista,
vuosipalkkio voitaisiin maksaa kokonaisuudessaan rahana.

Kohdissa 2. ja 3. tarkoitetut palkkiot maksettaisiin kokonaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat finanssineuvos Kimmo
Viertola, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja Timo
Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma; ja osakesijoitusjohtaja Jukka
Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osakkeenomistajien edustajien
nimeämisoikeus määräytyi 1.6.2023 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon
mukaan.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Kimmo Viertola, valtioneuvoston
kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0026.

FINNAIR OYJ

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja
rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Lennämme yli sataan
kohteeseen Suomessa, Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri.
Vastuullisuus on Finnairin toiminnan keskiössä - yhtiö aikoo saavuttaa
hiilineutraaliuden viimeistään vuoden 2045 loppuun mennessä. Asiakkaat ovat
valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa
13 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n
osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.