FINETEK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

파인텍/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10:00시
2. 장소		경기도 고양시 일산서구 한류월드로 408  (일산킨텍스 1전시장 302 A 홀)
3. 의안 주요내용		가.   보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.   부의안건    제 1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건                   (2018.01.01 ~ 2018.12.31)    제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                         제 3호 의안 : 이사 선임의 건     3-1호 의안 : 사내이사 강원일 선임의 건     3-2호 의안 : 사내이사 박창욱 선임의 건     3-3호 의안 : 사외이사 방태현 선임의 건     3-4호 의안 : 사외이사 권용제 선임의 건    제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억)    제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(10억)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원일	1967-11	3	신규선임	- 부산대학교 전자공학과 졸업 - 삼성SDI 부품기술 - ㈜나모텍 사장 - (現) ㈜파인텍 대표이사
박창욱	1968-01	3	신규선임	- 부산대학교 전자공학과 졸업 - 현대정공 개발팀 - LG전자 개발팀 - ㈜나모텍 생산본부 총괄 - (現) ㈜파인텍 부품사업부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방태현	1959-08	3	신규선임	- 홍익대학교 경영학과 졸업 - 삼성SDI 부장 - ㈜석경 AT 상무이사 - (現) (주)휴먼프라이즈   컨설팅 대표이사	(주) 휴먼프라이즈컨설팅 대표이사
권용제	1968-05	3	신규선임	- 고려대학교 법학과 졸업 - 사법시험 44회 합격 - 사법연수원 34기 수료 - (現) 권용제법률사무소   변호사	-