FINEDIGITAL Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

파인디지털/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제31기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건(현금배당 50원) -제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사2인 선임) 제2-1호 의안:사내이사 김용훈 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 김종일 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 유대성 선임의 건 -제3호 의안:감사선임의 건(상근감사 1인 선임) 제3-1호 의안:상근감사 홍성철 선임의 건 -제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 -제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용훈	1961-11	3년	재선임	서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX 사업부 전임 ㈜건인시스템 現,㈜파인디지털 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종일	1960-02	3년	신규선임	서울대학교 제어계측공학 박사 (주)휴맥스 CTO 現,㈜스마트레이더시스템 기술고문	-
유대성	1968-11	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 코마스인터렉티브 이사 現,분당차병원 재직	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성철	1962-02	3년	재선임	상근	SK텔레콤 CTO SBS콘텐츠허브 대표이사 CJ헬로비전 신사업담당 부사장