FINEDIGITAL Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

파인디지털/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  -내부회계관리제도 운영실태보고  -감사보고  -영업보고  -외부감사인 선임보고 나. 부의안건  -제1호 의안:제28기(2019년1월1일~2019년12월31일)              연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분              계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당              50원)  -제2호 의안:정관일부 변경의 건(주주제안 사항)             (준비금의 자본금 전입 신설)  -제3호 의안:이사선임의 건    제3-1호 의안:사내이사 김용훈 선임의 건  -제4호 의안:감사 선임의 건    제4-1호 의안:상근감사 홍성철 선임의 건    제4-2호 의안:상근감사 김종현 선임의 건(주주                   제안 사항)  -제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건  -제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용훈	1961-11	3년	재선임	서울대학교 제어계측학과 졸업 한국통신 TDX사업부 전임 (주)건인시스템 現,(주)파인디지털 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍성철	1962-02	3년	신규선임	상근	SK텔레콤 CTO SBS콘텐츠허브 대표이사 CJ헬로비전 신사업담당 부사장
김종현	1969-05	3년	신규선임	상근	산업기술정책연구소 연구원 둔산 필즈학원 원장