FINEBESTEEL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

화인베스틸/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		부산광역시 사상구 광장로 10,(괘법동) 화인빌딩 17층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정인호 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장인화 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김대연 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 장민준 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 박민표 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 임태영 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 이석주 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 박민표 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이석주 선임의 건 제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원 임태영 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정인호	1972-03	2	신규선임	단국대 졸업 (주)인포인 대표이사 (주)더컨설팅그룹 대표이사 前)한국플랜트서비스(주) 상무이사
장인화	1963-01	2	재선임	부산대 국제전문대학원 前)(주)화인베스틸 대표이사 前)동일철강(주) 대표이사
김대연	1965-08	2	신규선임	대선조선(주) 전무이사 前)티에스엠텍, 럭스코 등 감사
장민준	1995-01	2	신규선임	(주)화인베스틸 재무본부장 前)대선조선(주) 차장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민표	1963-09	2	신규선임	前)대검찰청 강력부 강력부장 前)중앙행정심판위원회 위원	-
임태영	1968-02	2	신규선임	중부산세무서 영세납세지원단 신우회계법인 전무이사 前)부산,창원 및 울산지방법원 기업회생조사위원	신우회계법인 전무이사
이석주	1962-09	2	신규선임	(주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장	(주)이지다이아텍 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박민표	1963-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前)대검찰청 강력부 강력부장 前)중앙행정심판위원회 위원
임태영	1968-02	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	중부산세무서 영세납세지원단 신우회계법인 전무이사 前)부산,창원 및 울산지방법원 기업회생조사위원
이석주	1962-09	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	(주)이지다이아텍 대표이사 前)세진중공업 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	29. 선박블록 제조 판매업 30. 조선기자재 부품 제조 판매업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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