Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：300671 证券简称： 富满电子 公告编号：2021-35

富满微电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富满微电子集团股份有限公司董事会于2021年4月20日以邮件方式向公司 董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2021年4月22日在公 司会议室以现场加通讯表决方式召开。出席会议的董事有：刘景裕、罗琼、郭静、 郝寨玲、徐浙、王秋娟、李瑶、李道远、雷鑑铭。本次会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。其中，独立董事李瑶、李道远、雷鑑铭以通讯表决的方式出席。 会议由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《富满微电子集团股份 有限公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以现场表决加通讯表决的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，根据富满微电子集团股份有限公司 各股东提名并经公司董事会提名委员会审议通过，经董事会审议，同意选举刘景 裕、罗琼、骆悦、郝寨玲、徐浙、王秋娟为公司第三届董事会非独立董事，并提 交股东大会以累计投票制对前述人员进行逐项表决。

公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务 和职责。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。 本议案表决如下：

1、《关于选举刘景裕为第三届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。

2、《关于选举罗琼为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。

• 3、《关于选举骆悦为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。

• 4、《关于选举郝寨玲为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。

5、《关于选举徐浙为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。

6、《关于选举王秋娟为公司第三届董事会非独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0票弃权。 此议案获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，根据富满微电子集团股份有限公司 各股东提名并经公司董事会提名委员会审议通过，经董事会审议，同意选举邓慧、 汪国平、李道远为公司第三届董事会独立董事，并提交股东大会以累计投票制对 前述人员进行逐项表决。

公司第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行 独立董事义务和职责。

本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。 本议案表决如下：

• 1、《关于选举邓慧为公司第三届董事会独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2、《关于选举汪国平为公司第三届董事会独立董事的议案》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、《关于选举李道远为公司第三届董事会独立董事的议案》；

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案获得通过。

• 三、审议通过《关于公司第三届董事会董事津贴标准的议案》

• 同意公司第三届董事会董事津贴标准如下：独立董事为每人每年津贴6万元

• 人民币（含税），其他董事不领取津贴。

  • 本议案经公司董事会审议通过后，还须提交公司股东大会审议通过。

  • 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 此议案获得通过。

  • 四、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

  • 董事会同意公司于2021年5月10日下午14：30以现场投票结合网络投票的形

• 式召开2021年第三次临时股东大会。

  • 详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召

• 开公司2021年第三次临时股东大会的通知》。

  • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

• 最后，会议主持人刘景裕宣读了本次董事会会议所形成的决议，宣告本次

• 会议胜利闭幕。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会 2021 年4 月22 日