Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Sep 16, 2025

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-028

富满微电子集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于非独立董事辞任的情况

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月16 日收到非独立董事张涛先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张涛 先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。张涛先生离任后将继续在公 司担任其他职务。张涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞任自公司收到辞职报告时生效。

二、职工董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《富满微电子集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，与 会职工代表一致同意选举张涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工 董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张涛先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、备查文件：

1、辞职报告；

2、公司2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司董事会 2025年9月16日

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附件：职工董事简历

张涛 ，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业 于四川轻化工学院应用电子专业。2005年5月任深圳易佰特电子科技有限公司工 程师；2012年10月任佛山市南海赛威科技技术有限公司FAE；2014年7月任深圳 市茂捷半导体有限公司FAE经理；2016年5月至今任富满微电子集团股份有限公 司工程部经理。

张涛先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号-- 创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条规定情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示或者被人 民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

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