Fine M-Tec Co.,Ltd. — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

파인엠텍/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-13
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제4호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건	제4호의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-02-13	2024-02-23

2024년 2월 13일 이사회 결의로 주식매수선택권 부여하고 제2기 정기주주총회에서 부여 승인 의결 예정이었으나, 결의기관 착오(정관해석상 오류)로 인하여 효력을 상실한 바 2024년 3월 27일 정기주주총회에서 의안을 상정하고자 합니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 당사 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안:제2기(2023.01.01.~2023.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건 제4호의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-13 주식매수선택권부여에관한신고 2024-02-23 주식매수선택권부여에관한신고