FINE DNC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)파인디앤씨

주주총회소집공고

2026년 03월 13일
회 사 명 :	(주)파인디앤씨
대 표 이 사 :	홍성천, 김종찬
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 연암산로 169
	(전 화) 041-538-9000
	(홈페이지) http://www.finednc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 김 준 우
	(전 화) 041-538-9000

주주총회 소집공고(제27기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 24 조에 의거 제 27 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 30일(월요일) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 3층 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호 의안

제2-1호 의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안 : 주식(액면)병합에 따른 1주당 금액 변경의 건 (제7조) 제3-2호 의안 : 법령 개정에 따른 전자주주총회 개최 근거 및 조문 정비 (제26,32,35,39조 및 부칙)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 03월 20일 9시 ~ 2026년 03월 29일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

-.주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사

-.개인주주: 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증-.법인주주: 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 2026년 03월 13일

주식회사 파인디앤씨

대표이사 홍 성 천, 김 종 찬

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이희춘(출석률: 93.75%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2025.01.08	신주인수권부사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성
2	2025.02.14	제26기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성
3	2025.02.14	제26기 결산재무제표 승인	찬성
4	2025.02.27	이해관계자와의 거래(대여약정)에 관한 건	찬성
5	2025.02.28	타법인 출자 주식 처분에 관한 건	찬성
6	2025.03.06	한국산업은행 산업운영자금대출 등 차입 및 기한연장의 건	찬성
7	2025.03.17	2024년 내부회계관리 운영실태보고에 관한 건	찬성
8	2025.03.17	2024년 내부회계관리 평가보고에 관한 건	찬성
9	2025.03.24	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성
10	2025.03.28	이해관계자와의 거래(대여약정)에 관한 건	찬성
11	2025.04.22	타법인 주식 양수에 관한 건	찬성
12	2025.04.28	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성
13	2025.05.12	타법인 주식 양수에 관한 건	찬성
14	2025.05.15	지점폐지의 건	찬성
15	2025.06.09	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	찬성
16	2025.06.09	한국산업은행 산업운영자금대출 등 차입의 건	찬성
17	2025.06.11	해외자회사 운영자금 대여에 관한 건	찬성
18	2025.06.24	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성
19	2025.07.08	신주인수권부사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성
20	2025.07.15	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-
21	2025.07.17	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 일부 정정의 건	-
22	2025.07.31	전환사채 전환권 행사 청구에 따른 신주 발행 승인의 건	찬성
23	2025.08.19	한국산업은행 산업운영자금대출 차입의 건	찬성
24	2025.09.24	전환사채 만기에 따른 상환 승인의 건	찬성
25	2025.09.26	등기임원 겸직 승인의 건	찬성
26	2025.09.26	해외 자회사 청산 진행에 관한 건	찬성
27	2025.10.28	전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 상환 승인의 건	찬성
28	2025.11.04	당사 발행 사채권 양수에 관한 건	찬성
29	2025.11.10	타법인 출자 주식 처분에 관한 건	찬성
30	2025.11.10	타법인 발행 전환사채 인수 계약 승인의 건	찬성
31	2025.12.04	기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출)	찬성
32	2025.12.31	자산 재평가 실시의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,500	12	12	-

주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사와 사외이사 전체를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여	FINE DNC Slovakina, s.r.o.(종속기업)	2025.06.12~2025.12.31	8.4	1.51
대여	(주)파인테크닉스(보고기간 중 관계사)	2025.03.31~2025.07.15	30	5.37

* 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 매출액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)파인테크닉스(보고기간 중 관계사)	대여	2025.03.31~2025.07.15	30	5.37

* 상기 비율은 최근 사업연도(2025년) 별도기준 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

<디스플레이 부품 사업부문>디스플레이 산업은 패널을 중심으로 전후방 연관효과가 큰 시스템 산업으로 기술개발의 선도에 따라 세계시장의 주도권이 결정되는 산업입니다. 특히 패널의 경쟁력은 제조장비와 소재의 기술력이 결정하기 때문에 대규모 생산설비와 적극적인 기술개발이 필요로 하며 패널의 제작방식에 따라 LCD, OLED, 플렉시블 디스플레이, 신기능 디스플레이, 융복합디스플레이 등으로 구분할 수 있습니다.게임 콘솔과 컴퓨터용 모니터를 포함한 다양한 하드웨어에 대한 수요는 게임, 그래픽 디자인, 전문 비디오 편집과 같은 분야에서 꾸준히 증가하고 있으며, 특히, 그래픽 카드와 CPU 성능을 최대한 효과적으로 보여주기 위해 120Hz 이상의 재생률과 4K, 8K 해상도를 지원하는 고사양 모니터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

모니터 산업전망.jpg 모니터 산업전망

*출처 : Mordor Intelligence

나. 회사의 현황

(1) 영업개황<디스플레이 부품 사업부문>

당사는 정밀금형기술을 바탕으로 메탈스탬핑, 목업 등을 활용하여 디스플레이 부품인 Chassis류 등을 주종으로 하여 QD-OLED와 같은 디스플레이 패널 모듈 관련 주요 부품을 생산하고 있습니다. 당사의 Chassis류는 TV, 모니터 등 디스플레이 제품의 액정 및 패널 모듈을 보호, 보강하며 패널의 이탈을 방지하고 모듈을 고정시키 주는 역할을 하고 있습니다. 주요 수요처는 삼성디스플레이 등 디스플레이 패널 및 모듈 업체 등이며 수요의 주 변동요인은 고객사의 완성품 생산량에 영향을 받습니다.당사의 영업은 고객사의 신모델 개발시 그 사양에 대한 금형의 확보 및 수주가 매출의 중요한 요소이며, 당사는 이에 따른 꾸준한 수주 활동을 통해 매출증가를 기대하고 있습니다. 시장에서의 발전 속도에 따라 회사의 성장이 이루어지고 있음을 감안하면 회사의 신속하고 정확한 대응력이 요구되며, 당사는 30년 가까이 정밀 금형기술을 기반으로 금형파트와 선행개발파트를 운영하고 있으며, 금형기술과 관련된 기술적 숙련도와 노하우를 보유하고 있는 만큼 해당 산업의 기술경쟁력을 구축하고 있습니다.디스플레이 시장은 시장에서 고객의 트렌드와 니즈가 다양해지면서 그 요구에 맞추어 새로운 기술이 개발 되고 있어 그 수요 증가율이 개선될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 원가절감을 위한 노력의 일환으로 철저한 품질관리와 자동화 설비와 같은 생산 기술의 혁신, 변화에 부응하는 신기술 개발을 통해 시장의 체질 개선에 대응 하고 있습니다. 특히 디스플레이 패널 공정의 혁신으로 OLED 패널의 생산 효율성이 높아짐에 따라 글로벌 OLED 시장 규모는 2025년 약 680억 달러에서 2032년 2,600억 달러까지 성장이 예상됩니다.이에 따라 당사의 숙련된 기술 개발 대응 능력, 우수한 생산기술과 품질관리 능력 그리고 원가 절감을 위한 경쟁력 확보 등을 기반으로 빠르게 변화하는 시장 환경에 대응함으로써 회사의 성장을 도모하고 있습니다.

디스플레이 출하량 전망_1.jpg OLED 시장 규모 전망

*출처 : Precedence Research

(2) 시장의 특성

<디스플레이 부품 사업부문> 당사의 제품은 디스플레이 패널을 구성하는데 필수적으로 사용되는 제품으로 그 시장의 성장에 영향을 많이 받습니다. 당사의 제품 시장에 특별한 장벽은 존재하지 않으나, 금형기술 및 장치 산업의 특성으로 기술 집약적인 특성을 가지고 있습니다.현재 디스플레이 패널 시장은 그 영역이 확대되어 큰 시장을 형성하고 있고, 성장세는 다소 둔화하고 있지만, 소바지의 기호에 따른 신기술 개발이 계속 이어지고 있어 장기적으로 시장의 성장은 커질 것으로 예상합니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 다년간 축적되어온 부품 소재 생산 노하우를 바탕으로 사업의 다각화를 추진하기 위하여 전기차시장의 성장으로 각광받고 있는 "2차전지의 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품"과 "옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업" 관련한 내용을 신규사업으로 준비하고 있습니다.

"2차전지 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy부품"은 배터리셀의 관리효율성과 안전을 보장하기 위한 장치로서 소형(가전용, 전동공구)부터 중대형(전기차, ESS) 등에 다양하게 사용될 수 있습니다. 전기차 시장의 경우 유럽을 중심으로 내연기관 연비정책 등과 같은 친환경 정책 규제 강화와 미국 테슬라의 시장 내 선도적 리더십의 영향으로 지속해서 판매와 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 전기차에 사용되는 배터리의 가장 큰 중요성은 안정성이라고 할 수 있고 이런 안정성을 조금 더 보완해 주는 것이 바로 배터리 케이스와 관련 A'ssy 부품입니다. 자동차 부품은 주행 중 과격한 진동에 노출되어 있으며, 차도와 보도를 지날 때, 포장도로에서도 기복이나 노면의 이음매 등에서 차체는 진동을 받을 수 있습니다. 자동차의 가속이나 감속에서는 앞이나 뒤로 끌어당겨지고 밀려지면서 힘이 가해지고 커브길 역시 이러한 힘이 작용을 합니다. 배터리는 대게 케이스와 함께 차량의 바닥면에 장착되는데 이것이 차체의 뒤틀림과 휨 등을 보강할 수 있는 보강재 역할도 하게 되는 것입니다. 당사만의 독창적인 노하우와 기술력으로 개발된 배터리셀 케이스 및 관련 A'ssy 부품은 기존 제품보다 경량화 설계가 되어 충격과 진동에 강한 특성을 보유하고 있으며, 케이스 내부에 있는 배터리셀을 보다 안전하게 보호할 수 있는 구조로 제작, 개발완료 단계에 이르러 있습니다.

전기차 세계판매량 전망.jpg 전기차 세계판매량 전망

*출처 : 블룸버그 뉴에너지 파이낸스

당사는 당사의 배터리셀 케이스 및 A'ssy부품이 국내 유수의 기업와 협업을 통하여 시장진입이 이루어질 것으로 기대하고 있습니다. 특히 내연기관의 환경규제 강화로 EV시장이 계속적으로 성장함에 따라 당사의 제품 역시 지속적이고 안정적인 매출신장에 기여할 수 있을것으로 전망하고 있습니다."옥외용 안전난간 및 접이식 피난계단 사업"은 이미 최종 독자 특허 3건을 취득하였으며, 2017년 8월 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국산업기술진흥협회에서 주관하는 국가신기술인증(NET)을 획득하였으며 이를 기반으로 국토교통부 중앙건축심의위원회에서 심의 결과 2018년 1월 국토교통부 장관의 승인에 따라 아파트 대피공간 대체시설(인정번호 제4호 / 제품명 : Magic Escape Stairs)로 정식 인정되었습니다. 또한, 2019년 6월 13일 조달청 우수제품으로 지정되어(지정번호 2019102) 민간시장 외 공공기관으로의 판로도 열려있어 안정적인 매출 신장이 기대되고 있습니다.Magic Escape Stairs는 기존 피난 기구인 완강기, 구조대, 피난 사다리, 피난 밧줄, 미끄럼대와 봉, 피난용 트랩 등과 달리 어린이나 노약자도 누구나 쉽게 사용할 수 있고, 아파트의 경우 상하층 및 인접 세대에 사생활침해와 소음의 우려가 없을 뿐만 아니라 발코니 외벽에 설치하기 때문에 경관 훼손 없이 미관을 그대로 유지할 수 있는 장점이 있습니다. 사용 연한 역시 1회에 그치지 않고 화재 시 화염에 직접 노출되지 않는다면 횟수와 관계없이 재사용할 수 있는 반영구적인 제품입니다.

현재 국내 주요 방송사와 SNS에서 "트랜스포머 아파트"라는 이름으로 본 제품이 다수 방영되었으며, 적극적인 해외 진출을 위해 13개국 국제특허출원(PCT)을 하였고, 일본, 영국, 미국, 베트남, 중국, 필리핀, 말레이시아, 호주, 라오스는 등록을 받은 상태이며, 독일, 인도네시아, 인도, 태국은 등록을 앞두고 있습니다. 이와 함께 해외 건축 관련 콘퍼런스나 세미나, 전시회 등에 초청 및 참가가 진행되고 있어 해외시장 진출을 위한 교두보를 마련할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 조직도

디앤씨~1.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2025년도 연결기준 매출액은 전년대비 1.2% 증가한 658억원이었으며, 영업이익은 적자가 지속되었으며, 별도기준 매출액은 전년대비 10.8% 증가한 559억원이었으며, 영업이익은 적자전환되었습니다. 연결 손익에 영향을 미친 주된 사유는 연결집단의 EV향 특정 부품의 사업 중단에 따라 영업손실이 확대되었습니다.2026년은 부품 양산 및 금형에서의 매출을 지속하고 신규사업인 2차전지 부품의 양산 매출이 점차 개선되고, 개발 및 매출처 다각화를 본격화 하여 매출성장을 도모하겠으며, 시설투자에 따른 생산성 향상 등 원가절감을 통해 경쟁력을 강화하여 매출과 이익을 극대화할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

※ 하기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될수 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제27기 2025년 12월 31일 현재
제26기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제27기 기말		제26기 기말
자 산
I. 유동자산		17,901,402,472		37,310,484,481
1. 현금및현금성자산	3,136,970,439		7,836,546,649
2. 파생금융자산	43,798,770		728,424,009
3. 매출채권및기타채권	3,802,939,434		10,826,729,136
4. 기타금융자산	78,300,000		1,141,525,979
5. 재고자산	6,830,759,391		10,731,669,037
6. 당기법인세자산	19,180,240		41,477,940
7. 기타유동자산	3,989,454,198		1,960,397,832
8. 매각예정자산	-		4,043,713,899
II. 비유동자산		90,547,061,850		68,218,423,735
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,064,000,000		284,502,384
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	29,327,727,235		29,592,906,856
3. 관계기업에대한투자자산	2,923,664,624		3,903,425,511
4. 투자부동산	223,595,072		227,553,210
5. 유형자산	51,914,980,937		31,274,238,610
6. 무형자산	2,176,033,982		2,231,413,594
7. 기타금융자산	917,060,000		670,529,470
8. 기타비유동자산	-		33,854,100
자 산 총 계		108,448,464,322		105,528,908,216
부 채
I. 유동부채		44,331,903,694		51,957,081,637
1. 매입채무및기타채무	7,967,884,635		16,661,142,649
2. 단기차입금	24,010,000,000		19,950,000,000
3. 유동성전환사채	5,752,235,251		4,610,830,822
4. 유동성신주인수권부사채	2,520,184,839		5,733,517,303
5. 파생금융부채	1,880,123,387		3,645,803,928
6. 기타유동부채	2,178,046,535		1,325,219,755
7. 유동충당부채	23,429,047		30,567,180
II. 비유동부채		12,089,616,135		18,041,007,443
1. 전환사채	-		2,913,134,921
2. 교환사채	-		4,194,140,246
3. 파생금융부채	-		5,403,876,410
4. 기타금융부채	27,000,000		27,000,000
5. 순확정급여부채	628,465,256		1,595,214,735
6. 장기종업원급여충당부채	207,751,197		218,162,591
7. 이연법인세부채	11,226,399,682		3,689,478,540
부 채 총 계		56,421,519,829		69,998,089,080
자 본
I. 지배기업 소유주지분		52,026,944,493		35,530,819,136
1. 자본금	26,504,159,500		26,006,372,000
2. 기타불입자본	61,175,122,282		60,459,116,852
3. 기타자본구성요소	44,855,848,429		7,961,645,327
4. 결손금	(80,508,185,718)		(58,896,315,043)
II. 비지배주주지분		-		-
자 본 총 계		52,026,944,493		35,530,819,136
부 채 및 자 본 총 계		108,448,464,322		105,528,908,216

-.상기 내용은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제27기	제26기
I. 매출액	65,794,225,834	65,008,896,548
II. 매출원가	60,281,309,470	56,764,047,709
III. 매출총이익(손실)	5,512,916,364	8,244,848,839
IV. 판매비와관리비	9,594,642,706	8,989,380,085
V. 영업이익(손실)	(4,081,726,342)	(744,531,246)
VI. 기타영업외수익	2,959,586,772	854,314,520
VII. 기타영업외비용	12,602,473,008	694,143,956
VIII. 관계기업투자자산손익	(611,246,020)	(2,362,602,643)
1. 지분법손익	(611,246,020)	(2,362,602,643)
IX. 금융수익	1,482,063,179	5,070,263,463
X. 금융비용	9,422,452,298	4,964,349,260
XI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(22,276,247,717)	(2,841,049,122)
XII. 법인세비용(수익)	(142,709,462)	(262,852,725)
XII. 당기순이익(손실)	(22,133,538,255)	(2,578,196,397)
XIII. 당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	(22,133,538,255)	(2,578,196,397)
2. 비지배지분	-	-
XIV. 법인세비용차감후 기타포괄손익	37,415,870,682	(12,797,747,443)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	38,076,343,374	(12,993,624,605)
(1) 재측정요소	521,667,580	(283,279,974)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	14,713,188,401	(12,710,344,631)
(3) 재평가잉여금	22,841,487,393	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목	(660,472,692)	195,877,162
(1) 지분법자본변동	(287,441,596)	525,604,102
(2) 해외사업환산손익	(373,031,096)	(329,726,940)
XV. 총포괄손익	15,282,332,427	(15,375,943,840)
XVI. 총포괄손익의 귀속
1. 지배기업 소유주지분	15,282,332,427	(15,375,943,840)
2. 비지배지분	-	-
XVII. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익
1. 기본주당순이익(손실)	(422)	(59)
2. 희석주당순이익(손실)	(422)	(59)

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연 결 자 본 변 동 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	지배기업 소유주 지분					비지배지분	총 계
자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	17,485,088,500	47,796,390,651	20,476,112,796	(56,034,838,672)	29,722,753,275	-	29,722,753,275
당기총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(2,578,196,397)	(2,578,196,397)	-	(2,578,196,397)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(12,710,344,631)	-	(12,710,344,631)	-	(12,710,344,631)
해외사업환산손익	-	-	(329,726,940)	-	(329,726,940)	-	(329,726,940)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(283,279,974)	(283,279,974)	-	(283,279,974)
지분법자본변동	-	-	525,604,102	-	525,604,102	-	525,604,102
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매수선택권	-	364,468,215	-	-	364,468,215	-	364,468,215
전환사채 발행	-	1,020,916,889	-	-	1,020,916,889	-	1,020,916,889
전환사채 상환	-	(68,408,961)	-	-	(68,408,961)	-	(68,408,961)
전환권행사	8,521,283,500	11,346,604,831	-	-	19,867,888,331	-	19,867,888,331
신주인수권부사채의 상환	-	(854,773)	-	-	(854,773)	-	(854,773)
2024.12.31 (전기말)	26,006,372,000	60,459,116,852	7,961,645,327	(58,896,315,043)	35,530,819,136	-	35,530,819,136
2025.01.01 (당기초)	26,006,372,000	60,459,116,852	7,961,645,327	(58,896,315,043)	35,530,819,136	-	35,530,819,136
당기총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	(22,133,538,255)	(22,133,538,255)	-	(22,133,538,255)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	14,713,188,401	-	14,713,188,401	-	14,713,188,401
재평가잉여금	-	-	22,841,487,393	-	22,841,487,393	-	22,841,487,393
해외사업환산손익	-	-	(373,031,096)	-	(373,031,096)	-	(373,031,096)
확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	521,667,580	521,667,580	-	521,667,580
지분법자본변동	-	-	(287,441,596)	-	(287,441,596)	-	(287,441,596)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
주식매수선택권	-	150,795,827	-	-	150,795,827	-	150,795,827
전환사채 발행	-	369,585,525	-	-	369,585,525	-	369,585,525
전환사채 상환	-	(146,827,522)	-	-	(146,827,522)	-	(146,827,522)
전환권행사	497,787,500	353,158,170	-	-	850,945,670	-	850,945,670
신주인수권부사채의 상환	-	(10,706,570)	-	-	(10,706,570)	-	(10,706,570)
2025.12.31 (당기말)	26,504,159,500	61,175,122,282	44,855,848,429	(80,508,185,718)	52,026,944,493	-	52,026,944,493

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연 결 현 금 흐 름 표

제27기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파인디앤씨와 그 종속기업	(단위:원)

과 목	제27기		제26기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,064,271,745)		(1,097,149,463)
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,204,992,109)		(2,858,835,543)
(1) 당기순이익(손실)	(22,133,538,255)		(2,578,196,397)
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	27,125,322,388		11,445,823,916
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,772,141,177)		(5,234,554,535)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(2,424,635,065)		(6,491,908,527)
매출채권의 감소(증가)	5,523,715,769		(6,059,504,603)
기타채권의 감소	914,757,151		1,634,429,507
기타유동자산의 증가	(3,204,718,669)		(737,614,011)
재고자산의 감소(증가)	3,917,608,230		(5,994,604,862)
기타비유동자산의 감소	32,093,817		11,917,093
매입채무의 증가(감소)	(3,586,303,971)		1,781,706,931
기타채무의 증가(감소)	(5,679,917,353)		3,802,467,004
기타유동금융부채의 감소	(50,740,036)		(50,913,150)
기타유동비금융부채의 증가(감소)	870,996,300		(473,479,144)
순확정급여부채의 감소	(1,130,106,303)		(398,098,292)
기타비유동금융부채의 증가	-		2,000,000
장기종업원급여부채의 감소	(32,020,000)		(10,215,000)
2. 이자수취	104,555,282		171,630,040
3. 배당금수취	1,100,000		2,933,464,356
4. 이자지급	(987,232,618)		(1,365,205,221)
5. 법인세환급	22,297,700		21,796,905
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		616,650,622		(4,884,154,695)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,735,897,626		7,272,221,032
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-		400,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,966,922,059		-
기타유동금융자산의 감소	3,730,200,000		2,956,000,000
유형자산의 처분	276,142,954		216,221,032
투자부동산의 처분	-		700,000,000
매각예정자산 및 부채의 매각(순액)	5,756,500,000		-
기타비유동금융자산의 감소	6,132,613		3,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,119,247,004)		(12,156,375,727)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,900,552,232)		(2,271,019,270)
기타유동금융자산의 증가	(4,709,994,700)		-
유형자산의 취득	(4,083,200,072)		(9,401,095,372)
무형자산의 취득	-		(9,327,141)
기타비유동금융자산의 증가	(253,000,000)		(241,000,000)
기타비유동자산의 증가	(172,500,000)		(233,933,944)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,373,146,798)		6,724,356,113
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,690,000,000		21,720,000,000
단기차입금의 차입	9,710,000,000		8,220,000,000
전환사채의 발행	1,980,000,000		4,800,000,000
교환사채의 발행	-		8,700,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,063,146,798)		(14,995,643,887)
단기차입금의 상환	(5,650,000,000)		(10,520,000,000)
전환사채의 상환	(5,302,855,618)		(2,822,662,577)
신주인수권부사채의 상환	(4,110,291,180)		(1,652,981,310)
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(4,820,767,921)		743,051,955
V. 기초의 현금및현금성자산		7,836,546,649		7,060,029,903
VI. 연결범위변동에 따른 현금의 증가		-		94,673,880
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		121,191,711		(61,209,089)
VII. 기말의 현금및현금성자산		3,136,970,439		7,836,546,649

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2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 27(당)기 2025년 12월 31일 현재
제 26(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파인디앤씨	(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기말		제 26(전) 기말
자 산
I. 유동자산		14,832,317,181		31,011,767,747
1. 현금및현금성자산	1,485,644,472		7,260,302,239
2. 파생금융자산	43,798,770		728,424,009
3. 매출채권및기타채권	3,651,971,530		7,432,200,262
4. 기타금융자산	78,300,000		1,141,525,979
5. 재고자산	5,946,226,766		8,742,004,927
6. 매각예정자산	-		4,043,713,899
7. 당기법인세자산	19,180,240		41,477,940
8. 기타유동자산	3,607,195,403		1,622,118,492
II. 비유동자산		81,532,927,803		68,475,381,739
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	3,064,000,000		284,502,384
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	29,327,708,840		29,592,888,011
3. 관계기업투자자산	6,083,349,371		6,083,349,371
4. 종속기업투자자산	2,459,529,818		5,099,529,818
5. 투자부동산	223,595,072		227,553,210
6. 유형자산	37,281,650,720		18,777,485,351
7. 무형자산	2,176,033,982		2,231,413,594
9. 기타금융자산	917,060,000		664,060,000
10. 기타비유동자산	-		5,514,600,000
자 산 총 계		96,365,244,984		99,487,149,486
부 채
I. 유동부채		43,219,981,095		47,693,870,576
1. 매입채무및기타채무	7,090,856,601		12,620,270,558
2. 단기차입금	24,010,000,000		19,950,000,000
3. 전환사채	5,752,235,251		4,610,830,822
4. 신주인수권부사채	2,520,184,839		5,733,517,303
5. 파생금융부채	1,880,123,387		3,645,803,928
6. 기타유동부채	1,966,581,017		1,133,447,965
II. 비유동부채		9,435,880,238		17,476,725,541
1. 전환사채	-		2,913,134,921
2. 교환사채	-		4,194,140,246
3. 파생금융부채	-		5,403,876,410
4. 기타금융부채	27,000,000		27,000,000
5. 순확정급여부채	628,465,256		1,595,214,735
6. 장기종업원급여충당부채	207,751,197		218,162,591
7. 이연법인세부채	8,572,663,785		3,125,196,638
부 채 총 계		52,655,861,333		65,170,596,117
자 본
I. 자본금	26,504,159,500		26,006,372,000
II. 기타불입자본	61,175,122,282		60,459,116,852
III. 기타자본구성요소	36,399,880,931		7,547,382,901
IV. 결손금	(80,369,779,062)		(59,696,318,384)
자 본 총 계		43,709,383,651		34,316,553,369
부 채 및 자 본 총 계		96,365,244,984		99,487,149,486

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포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 파인디앤씨	(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
I. 매출액	55,893,587,865	50,430,704,870
II. 매출원가	50,654,494,363	42,957,977,829
III. 매출총이익(손실)	5,239,093,502	7,472,727,041
IV. 판매비와관리비	7,613,946,683	6,727,876,802
V. 영업이익(손실)	(2,374,853,181)	744,850,239
VI. 기타영업외수익	2,754,934,780	1,211,856,123
VII. 기타영업외비용	13,629,325,974	2,639,004,304
VIII. 금융수익	1,476,562,134	6,723,359,290
1. 이자수익	237,344,686	1,200,589,661
2. 배당금수익	1,100,000	2,933,464,356
3. 외환차익	37,210,954	56,195,629
4. 외화환산이익	427,605,613	782,063,501
5. 사채상환이익	183,091,626	200,326,949
6. 파생상품거래이익	-	4,088,762
7. 파생상품소멸이익	33,887,832	-
8. 파생상품평가이익	556,321,423	1,546,630,432
IX. 금융원가	9,422,446,017	4,874,367,014
1. 이자비용	3,086,483,241	4,103,576,948
2. 외환차손	127,335,380	122,947,956
3. 외화환산손실	116,902,012	-
4. 당기손익인식금융자산평가손실	220,502,384	-
5. 사채상환손실	4,123,407,781	-
6. 파생상품거래손실	-	249,416,189
7. 파생상품거래손실	85,328,348	-
8. 파생상품평가손실	1,662,486,871	398,425,921
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(21,195,128,258)	1,166,694,334
XI. 법인세비용(수익)	-	188,557,952
XII. 당기순이익(손실)	(21,195,128,258)	978,136,382
XIII. 법인세차감후 기타포괄손익	29,374,165,610	(12,993,624,605)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	29,374,165,610	(12,993,624,605)
(1) 재측정요소	521,667,580	(283,279,974)
(2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	14,713,188,401	(12,710,344,631)
(3) 기타포괄손익-재평가잉여금	14,139,309,629	-
XIV. 총포괄이익(손실)	8,179,037,352	(12,015,488,223)
XV. 주당손익
기본주당순손익	(404)	22
희석주당순손익	(404)	22

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자 본 변 동 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 파인디앤씨	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	17,485,088,500	47,796,390,651	20,257,727,532	(60,391,174,792)	25,148,031,891
당기총포괄이익:
당기순손실	-	-	-	978,136,382	978,136,382
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	(12,710,344,631)	-	(12,710,344,631)
재측정요소	-	-	-	(283,279,974)	(283,279,974)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
전환사채발행	-	1,020,916,889	-	-	1,020,916,889
전환사채상환		(68,408,961)	-	-	(68,408,961)
주식보상비용	-	364,468,215	-	-	364,468,215
전환권행사	8,521,283,500	11,346,604,831	-	-	19,867,888,331
신주인수권부사채상환		(854,773)	-	-	(854,773)
2024.12.31 (전기말)	26,006,372,000	60,459,116,852	7,547,382,901	(59,696,318,384)	34,316,553,369
2025.01.01 (당기초)	26,006,372,000	60,459,116,852	7,547,382,901	(59,696,318,384)	34,316,553,369
당기총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(21,195,128,258)	(21,195,128,258)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	14,713,188,401	-	14,713,188,401
기타포괄손익-재평가잉여금	-	-	14,139,309,629	-	14,139,309,629
재측정요소	-	-	-	521,667,580	521,667,580
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
신주인수권부사채상환	-	(10,706,570)	-	-	(10,706,570)
전환사채발행	-	369,585,525	-	-	369,585,525
전환사채상환	-	(146,827,522)	-	-	(146,827,522)
전환권행사	497,787,500	353,158,170	-	-	850,945,670
주식보상비용	-	150,795,827	-	-	150,795,827
2025.12.31 (당기말)	26,504,159,500	61,175,122,282	36,399,880,931	(80,369,779,062)	43,709,383,651

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현 금 흐 름 표
제 27(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일 까지
제 26(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 파인디앤씨	(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기		제 26(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(2,110,912,407)		806,207,275
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(1,251,526,104)		(1,106,247,698)
(1) 당기순이익(손실)	(21,195,128,258)		978,136,382
(2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	27,132,490,625		10,603,603,873
(3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,634,625,182)		(7,353,441,510)
(4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(3,554,263,289)		(5,334,546,443)
매출채권	2,541,191,007		(3,183,306,623)
기타유동금융자산	(29,594,599)		(150,583,595)
기타유동비금융자산	(2,634,954,985)		(559,741,470)
재고자산	2,795,778,161		(5,426,741,797)
매입채무	(567,088,777)		(7,963,043)
기타채무	(5,327,524,575)		5,056,433,456
기타유동부채	830,056,782		(656,330,079)
기타비유동금융부채	-		2,000,000
순확정급여부채	(1,130,106,303)		(398,098,292)
장기종업원급여부채	(32,020,000)		(10,215,000)
2. 이자수취	104,448,615		171,141,735
3. 배당금수취	1,100,000		2,933,464,356
4. 이자지급	(987,232,618)		(1,213,948,023)
5. 법인세환급(납부)	22,297,700		21,796,905
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(284,962,193)		(5,977,297,069)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,621,731,759		7,272,221,032
당기손익-공정가치측정금융자산	-		400,000,000
기타유동금융자산의 감소	3,730,200,000		2,956,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,966,922,059		-
투자부동산의 처분	-		700,000,000
유형자산의 처분	168,109,700		216,221,032
기타비유동금융자산의 감소	-		3,000,000,000
매각예정자산 및 부채의 매각(순액)	5,756,500,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,906,693,952)		(13,249,518,101)
기타유동금융자산의 증가	5,497,441,648		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득	1,900,552,232		2,271,019,270
종속기업투자자산의 취득	-		1,289,400,000
유형자산의 취득	4,083,200,072		9,254,771,690
무형자산의 취득	-		9,327,141
기타비유동금융자산의 증가	253,000,000		241,000,000
기타비유동자산의 증가	172,500,000		184,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,373,146,798)		6,724,356,113
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	11,690,000,000		21,720,000,000
단기차입금의 차입	9,710,000,000		8,220,000,000
전환사채의 발행	1,980,000,000		4,800,000,000
교환사채의 발행	-		8,700,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,063,146,798)		(14,995,643,887)
단기차입금의 상환	5,650,000,000		10,520,000,000
전환사채의 상환	5,302,855,618		2,822,662,577
신주인수권부사채의 상환	4,110,291,180		1,652,981,310
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(5,769,021,398)		1,553,266,319
V. 기초의 현금및현금성자산		7,260,302,239		5,707,035,406
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(5,636,369)		514
VII. 기말의 현금및현금성자산		1,485,644,472		7,260,302,239

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이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 27 기(당) 기		제 26 기(전) 기
I. 미처리결손금	-	(81,747,002,826)	-	(61,073,542,148)
1.전기이월미처리결손금	(61,073,542,148)		(61,768,398,556)
2.당기순이익(손실)	(21,195,128,258)	-	978,136,382	-
3.보험수리적손익	521,667,580	-	(283,279,974)	-
II.이익잉여금처분액	-	-	-	-
1.이익준비금	-	-	-	-
2.배당금	-	-	-	-
III.차기이월이익잉여금	-	(81,747,002,826)		(61,073,542,148)

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- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제27기(당기)	제26기(전기)
주당 배당금(원)	-	-
액면 배당률(%)	-	-
배당금 총액(원)	-	-
시가 배당률(%)	-	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
홍성천	1960.02.21	부	부	본인	이사회
김종찬	1968.07.27	부	부	해당없음	이사회
서윤태	1960.06.19	해당	부	해당없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍성천	(주)파인디앤씨 대표이사	2000~현재	(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)	해당없음
김종찬	(주)파인디앤씨 대표이사	2004~현재	(주)파인디앤씨 대표이사 (현직)	해당없음
서윤태	(주)GTS 대표이사	1987~19961996~20012002~20062006~20082009~20152016~현재	LG전자 개발팀삼성전자 개발팀(주)삼진LND 상무이사(주)IGT 대표이사동오정밀(주) 부사장(주)GTS 대표이사 (현직)	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍성천	해당없음	해당없음	해당없음
김종찬	해당없음	해당없음	해당없음
서윤태	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

현재 전기 전자 전문 부품 소재 관련 업계에 종사하고 있으며, 연구개발 출신의 경영자로서 전문성을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 참여하고 취임 후 개최되는 이사회에 참석해 진중한 논의를 통해 중요한 결정을 함께 하며 회사가 중장기적으로 성장하는데 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 홍성천 사내이사 후보회사의 창업주이자 대주주, 연구개발 및 엔지니어 출신 경영자로서 축적된 노하우와 경험을 바탕으로 회사의 중장기 성장 도모 및 안정적인 경영관리 업무를 수행하기 위해 추천하였습니다.- 김종찬 사내이사 후보회사의 원천기술인 정밀금형기술 전문가로서 이를 바탕으로 회사의 중장기 발전 및 성장을 도모하여 안정적인 사업 운영을 유지하고 수행하기 위해 추천하였습니다.- 서윤태 사외이사 후보전기 전자 관련 분야 개발 및 제조와 회사 경영에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 사업 운영과 관련하여 회사의 중요한 의사결정에 자문 및 의결권 행사를 할 것으로 기대하고 있습니다.

확인서 fd_27기_정기주총_확인서_홍성천.jpg fd_27기_정기주총_확인서_홍성천 fd_27기_정기주총_확인서_김종찬.jpg fd_27기_정기주총_확인서_김종찬 fd_27기_정기주총_확인서_서윤태.jpg fd_27기_정기주총_확인서_서윤태

※ 기타 참고사항

- 사내이사 홍성천 후보, 사내이사 김종찬 후보, 임기만료로 인한 재선임- 사외이사 서윤태 후보 신규 선임 (기존 사외이사 이희춘 임기 만료)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 500원으로 한다.	제7조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 2,500원으로 한다.	주식(액면) 병합에 따른 변경
제26조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 개최 근거 규정 추가
제32조(의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서(위임장)을 제출하여야 한다.	전자문서로 대리권 증명 조문 정비
제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다.	제35조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	법령 개정내용 반영
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④ (생략)	제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여햐 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (변경전 ②~④와 같음)
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다. 제26기 정기주주총회 의결정관 (2025.03.31.) 제23기 정기주주총회 의결정관 (2022.03.29.) 제20기 정기주주총회 의결정관 (2019.03.28.) 제18기 정기주주총회 의결정관 (2017.03.28.) 제15기 정기주주총회 의결정관 (2014.03.27) 제12기 정기주주총회 의결정관 (2011.03.24) 제11기 정기주주총회 의결정관 (2010.03.19) 제10기 정기주주총회 의결정관 (2009.03.10) 임시주주총회 의결정관 (2008.11.21)	부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제26조, 제32조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호. 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. 제27기 정기주주총회 의결정관 (2026.03.30.) 제26기 정기주주총회 의결정관 (2025.03.31.) 제23기 정기주주총회 의결정관 (2022.03.29.) 제20기 정기주주총회 의결정관 (2019.03.28.) 제18기 정기주주총회 의결정관 (2017.03.28.) 제15기 정기주주총회 의결정관 (2014.03.27) 제12기 정기주주총회 의결정관 (2011.03.24) 제11기 정기주주총회 의결정관 (2010.03.19) 제10기 정기주주총회 의결정관 (2009.03.10) 임시주주총회 의결정관 (2008.11.21)	개정 정관 시행일 및 일부조항 경과규정 지정

※ 기타 참고사항

하기 사항에 따른 정관 일부 변경 -.주식(액면) 병합에 따른 변경 -.전자주주총회 개최 근거 규정 마련 -.독립이사의 비율, 이사의 의무 등 관련 법령 개정내용 반영

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2026.03.20.)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://finednc.com (투자정보 → IR자료실/보도자료)※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1) 당사 정관 제25조 2항에 따라 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주식을 소유한 주주분들께는 금번 정기주주총회의 소집통지 및 공고를 본 전자공시시스템에 공고함으로써 서면 통지를 갈음하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.

2) 당사는 금번 정기주주총회 일정을 사전에 잠정 확정하고, 관련 업무를 추진한 바, 이사진의 주요 경영활동 관련 일정 및 당사와 계열회사의 연결/별도 재무제표 감사 일정, 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부감사인의 감사보고서 수령예정일 등의 변경이 다소 어려운 점을 감안하여 불가피하게 사전예정일인 3월 30일(집중일)에 주총을 개최하고자 합니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 2026/3/25(수), 2026/3/27(금), 2026/3/30(월) - 코스닥협회에서 주관한 '주총분산 자율준수프로그램' 미참여3) 금번 정기주주총회 당일 현장 참석을 하시고자 하실 경우, 아래 준비물을 반드시 지참하여 주시기 바랍니다.

가. 본인 직접행사 : 신분증

나. 대리인을 통한 간접행사 -.개인주주 : 위임장-서명(신분증 사본첨부), 대리인의 신분증 -.법인주주 : 위임장-인감(인감증명서 첨부), 대리인의 신분증