FINE DNC CO.,LTD. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

파인디앤씨/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	08:30
2. 장소		충남 아산시 음봉면 연암산로 169, 당사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제2호의안 제2-1호의안 : 사내이사 홍성천 중임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김종찬 중임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 서윤태 신규 선임의 건 제3호의안:정관 일부 변경의 건 (전자주주총회 개최 근거 및 법령 개정에 따른 조문 정비)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성천	1960-02	3년	재선임	성균관대 기계공학과 연세대 경영대학원 ㈜파인테크닉스 사내이사 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)
김종찬	1968-07	3년	재선임	㈜삼성전기 ㈜파인디앤씨 대표이사(현직)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서윤태	1958-06	3년	신규선임	LG전자 삼성전자 ㈜삼진LND ㈜IGT 동오정밀㈜ ㈜GTS 대표이사(현직)	㈜GTS 대표이사