Fila — Governance Information 2018

Apr 5, 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REOUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Caccia Dominioni Gerolamo, nato a Milano, il 9 Gennaio 1955, codice fiscale CCC GLM 55 A 09 F205T, residente in Milano, via Piazza Sant'Ambrogio, n. 16

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione. alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

· l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica:

⊻ di essere $\Box$ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

x di essere

$\Box$ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina:

• di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla

Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

• · di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• · di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione:
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società:
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, esclusivamente nell'ambito anche con strumenti informatici. del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

Infede 27 Marzo 2018

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto CACCIA DOMINIONI GEROLAMO, nato a MILANO, il 9 Gennaio 1955, codice fiscale CCC GLM 55 A 09 F205T, residente in Milano, Piazza S. Ambrogio, n. 16

premesso che

• A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società.

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

• · di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
• impegnarsi a comunicare tempestivamente al $\blacksquare$ di Consiglio $di$ Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione:
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede Pedru Cem Data 23 Marzo 2018

Gerolamo Caccia Dominioni

Born in Milan on January 9th, 1955 Address: Piazza S. Ambrogio 16, Milan Married with 3 children 1982 Degree in Economics at the Bocconi University in Milan Training courses in Italy and abroad Contact details: mobile phone +39 335 280857 e-mail: Gerolamo@cacciadominioni.eu

1982 - 1985 PHILIPS ITALIA SPA

Director Strategic and Audit division

After a training period in the internal audit department, I took the responsibility of the Strategic and Auditing Division for diversified companies

1985 - 1998 TIME WARNER ITALY

Chief Financial Officer - Time Warner Italy

General Manager - Time Warner Italy

President and CEO - Warner Music Italy

In this period Time Warner Italy became one of the market leader in the Italian Entertainment Industry . The relevant results achieved in these years were due to the rapid growth of the Company both in term of turnover and profitability thank you to the start up of several new division and to the aggressive M.A. strategy.

1998 – 2007 WARNER MUSIC INTERNATIONAL

President Warner Music South Europe - based in Paris

President Warner Music Europe –based in London

Vice Chairman and COO Warner Music International – based in London

Warner Music International was the International subsidiary company of Time Warner Music division , sold in 2002 to a private equity group (Thomas Lee – Bain capital) led by Edgar Bronfman, who later became President and CEO. Warner Music International represented more than 50% of the turnover (\$ 1.7bm) of the group and contributed to more than 60% of profits (\$ 250m).

Warner Music International was responsible to create, to market, to promote and exploit the musical repertoire in 38 countries in the world operating through totally controlled affiliated companies and 2000 employees .

2007 – 2010 BENETTON GROUP

CEO Benetton Group – based in Treviso

Benetton is the Italian leading company and one of the major worldwide player in the apparel business . The Company is operating over 5000 stores in 120 different territories . Total turnover is \$ 2.8 billion and the Company is listed at Milan Stock Exchange .

The priorities of three years plan were to convert the Group into a more dynamic company transforming it from a family driven business into a global worldwide player

The strategic plan has been the key element to success of the Group under my leadership confirmed by record net profit result ( over \$ 200 million ) achieved in 2008 and confirmed in 2009 despite the serious international crisis

2010 – today CD ADVISORY srl

Founder and CEO - based in Milan

CD Advisory srl is a boutique firm recently created to provide corporate advisory services. Organization, international strategy, finance and retail are key area where we operate .

Successful track record , wide management experiences within complex international businesses , customized approach , solid and credible personal relationship with top industrial investors , entertainment and financial community are key elements to provide for best service to our clients .

BOARD MEMBER APPOINTMENTS ( in detail see 'visura camerale' attached )

• Vice President SIPCAM Spa and OXON Spa Milan Italian multinational Group specialized in production and distribution of agricultural products
• Board Member F.I.L.A S.p.A Milan _ Italian leading company in stationery products and art and craft . Listed at Milan Stock exchange
• Board Member FINPROJECT S.p.A Morovalle ( Macerata ) Italian leading company in PVC compound and molding production

NO - PROFIT ORGANIZATION

• Board Member FONDAZIONE OSPEDALE DEL BAMBINO BUZZI Milano
• Board Member I.B.V.A Milano
• Board Member Fondazione Kramer Milano

Gerolamo Caccia Dominioni

Nato a Milano il 9 Gennaio 1955

Residente a Milano in Piazza S. Ambrogio 16

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio Università Bocconi -1982

E-mail Gerolamo@cacciadominioni.eu Mobile : +39 335 280857

---

1982 -1985 Philips Italia spa

Dopo un periodo di formazione nell'internal audit ho assunto la responsabilità della divisione Strategie e Controllo di gestione aziende diversificate

1985 - 1998 Time Warner Italia

Time Warner gruppo da sempre leader a livello mondiale nel settore dell'entertainment ( cinema , musica ,editoria , news )

Nel periodo trascorso all'interno del gruppo Time Warner Italia ho ricoperto diverse funzioni:

• Direttore Amministrativo e Finanziario –Time Warner Italia
• Direttore Generale – Time Warner Italia
• Presidente - Amministratore Delegato- Time Warner Italia

Uno dei più significativi risultati raggiunti in questi anni è rappresentato dalla rapida crescita dell'Azienda in termini di fatturato e di redditività. A questo importante risultato hanno contribuito, oltre alle brillanti prestazioni ottenute grazie allo start up di alcune nuove divisioni operative (Home Video / Merchandising) , anche l' aggressiva strategia di M.A. che ha permesso di concludere con successo l'acquisizione di due tra le più rilevanti aziende nel settore dell' entertaimnent in Italia ( CGD Messaggerie e Fonit Cetra ) .

I risultati raggiunti in Italia ed il crescente peso assunto dall'azienda nel contesto internazionale del Gruppo Time Warner mi hanno consentito di muovere i primi passi verso crescenti responsabilità nel Gruppo a livello Internazionale

1998 – 2007 Warner Music International

Ho ricoperto le seguenti cariche :

• President Warner Music South Europe - Parigi 1998 /2000
• President Warner Music Europe – Londra 2000/2003
• E.V.P Warner Music International – Londra 2003/2007

Warner Music International contribuiva ad oltre il 50% del fatturato del Gruppo (\$ 1.7bm ) e rappresentava la divisione che produceva oltre il 60% dei profitti ( \$ 250m ).

Warner Music International era responsabile della creazione, commercializzazione, promozione e sfruttamento del repertorio musicale in 38 paesi del mondo dove operava con affiliates controllate al 100% e con un organico di oltre 2000 dipendenti diretti.

L'organizzazione da ma diretta aveva sede a Londra e riportava direttamente alla casa madre di New York.

Le priorità che mi hanno visto principalmente impegnato nell'ambito del mio ruolo sono state :

1) il raggiungimento degli obiettivi di budget nell'ambito delle strategie e delle linee guida del Gruppo

2) la definizione delle strategie di sviluppo futuro in una fase molto delicata, in cui l'industria dell'entertaimnent si è trovata impegnata a 'reinventarsi ' per effetto del crescente peso della distribuzione digitale concentrando sforzi, investimenti nella creazioni di contenuti e nella ricerca di forme nuove e complementari di distribuzione .

3) la crescita continua grazie ad una aggressiva e rapida espansione geografica, adattando il modello 'tradizionale ' di business alle specifiche peculiarita' dei mercati emergenti

4) la capacità di garantire un' attenta gestione economica e finanziaria ed un adeguato controllo interno ( Sox) come previsto dalla normativa in vigore per le aziende USA quotate in borsa

5) l'importanza di mantenere un costante e costruttivo dialogo con il management locale al fine di stimolare gli investimenti mantenendo un corretto equilibrio tra i rischi ed un soddisfaciente ritorno degli investimenti

2007 – 2010 Benetton Group – Amministratore Delegato

Azienda italiana leader a livello mondiale nel settore dell'abbigliamento presente direttamente in oltre 120 diversi mercati con oltre 6000 punti vendita . L'azienda , quotata presso la Borsa di Milano, con un fatturato di oltre € 2.0 miliardi ed oltre 7000 dipendenti diretti .

Le linee guida definite nel mio piano strategico triennale si sono concentrate sull'urgenza di trasformare il Gruppo in un' azienda più dinamica e snella , con maggior radicamento internazionale e guidata da una cultura manageriale fortemente orientata all'accountability.

Il bisogno di cambiamento è stato accompagnato da un' attenta considerazione dei punti di forza storici ( e.g efficacia dei Brand, forte spinta imprenditoriale, capacità di innovazione), senza peraltro compromettere l'incisività di alcune scelte di significativa discontinuità.

Le principali linee d'azione sono state :

• a) rafforzamento dell'organizzazione, combinando con successo nuovi profili manageriali e risorse "storiche" di grande esperienza e avviando, in questo modo, un reale cambiamento nella cultura e nel modo di lavorare ( e.g minor auto-referenzialità, maggior responsabilizzazione, maggior capacità di "fare squadra ");
• b) Miglioramento della macchina operativa " supply chain" ( e.g semplificazioni collezioni, ridisegno processo ordine, ottimizzazione sourcing globale) nell' ottica di una maggiore efficienza (e.g minori costi produttivi e acquisto) e ed efficacia sulle vendite (e.g maggior focus delle collezioni, migliore attrazione del punto vendita );
• c) Rilancio delle crescita in alcune geografie strategiche ( e.g India , ristrutturazione Asia Pacific , Russia e Europa dell'est, sviluppo Messico come piattaforma strategica accesso al Latin America, rilancio joint venture in Turchia ) ;
• d) Maggiore efficienza strutturale del Gruppo .

La rapida ed efficace execution del piano strategico triennale è stato quindi l'elemento chiave del successo del Gruppo confermato dai risultati record raggiunti ( oltre 150 milioni di utile netto ) ; risultati ancora più significativi se considerati in relazione alla grave crisi economica e recessiva del periodo .

2010 : CD Advisory srl Founder / CEO

CD Advisory srl è una azienda che opera nel settore della consulenza manageriale specializzata nell'area dell'organizzazione e della strategia di crescita e sviluppo internazionale.

Obbiettivo dell'azienda è stato quello di cogliere le profonde trasformazioni in atto nel mondo della media e piccola impresa sempre più confrontate con un crescente bisogno di sostenere la crescita, non solo facendo leva sul possibile apporto di capitali,ma fornendo alle aziende stesse un costruttivo apporto per quanto riguarda :

• le politiche di crescita e di supporto del management
• lo sviluppo del network internazionale
• la valorizzazione di contatti e relazioni internazionali indispensabili per strutturare forme nuove di partecipazione ( joint venture ).

Attuali incarichi professionali: ( in dettaglio vedi allegata visura camerale )

Vice Presidente SIPCAM S.p.A e OXON Spa – Milano – Gruppo multinazionale Italiano specializzato nella produzione , commercializzazione e vendita di prodotti fitosanitari e intermedi chimici)

Membro Consiglio di Amministrazione -F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed affini Spa Azienda Italiana storica leader nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti per l'espressione creativa – Quotata al MTA – In qualità di Consigliere indipendente sono Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate oltre che Lead Indipendent Director

Membro Consiglio di Amministrazione – FINPROJECT S.p.A . Morovalle ( Macerata ) Azienda leader nella produzione di PVC compounds compatti ed espansi e nella produzione stampaggio materiali ultraleggeri

Attuali incarichi in aziende onlus – no profit

Membro del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE OSPEDALE DEL BAMBINO BUZZI – MILANO

Membro Consiglio di Amministrazione ISTITUTO B. V. A – Milano – integrazione stranieri e assistenza emarginazioni

Membro Consiglio di Amministrazione Fondazione Kramer – Milano - asili nido e assistenza disabili

$\sim$

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

CACCIA DOMINIONI GEROLAMO

VG2HVT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese

DATI ANAGRAFICI

Nato

Codice fiscale

CCCGLM55A09F205T

a MILANO(MI) il 09/01/1955

Domicilio

MILANO (MI) PIAZZA SANT'AMBROGIO 16 cap 20123 20144

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	15
Imprese in cui è presente	13
- come Rappresentante dell'Impresa	8

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa FINPROJECT S.P.A. Numero REA: MC - 177804

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ...... 2

	1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche
Denominazione		Caric-
C.F. 01496120195	SOCIETA' AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA' SEMPLICE	socio amministratore
LOCMAN S.P.A. C.F. 08504700157	DIMISSIONI CON EFFETIO 28/02/18 consigliere
FINPROJECT S.P.A. C.F. 01744770437	VEDI ALLECATO	consigliere
MILANO - S.P.A. C.F. 00777490152	S.I.P.C.A.M. SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
C.F. 00042830141	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE LUIGI PARAVICINI DI GEROLAM0, PIETRO socio accomandatario E AMBROGIO CACCIA DOMINIONI E C. SOCIETA' AGRICOLA
OXON ITALIA - S.P.A. C.F. 00845900158		consigliere vice presidente del consiglio d amministrazione
ISTITUTO BEATA VERGINE ADDOLORATA C.F. 03502350154		consigliere
GENESI S.R.L. C.F. 01380770493	DIMISSIONI CON EFFETTO 28/02/18 VEDI ALLECATO	consigliere
CAUSA PIA "GAETANO DE MAGISTRIS" C.F. 03502360153		consigliere
CD ADVISORY S.R.L. C.F. 07525820960		amministratore unico
FONDAZIONE OBM ONLUS C.F. 97443300153	FONDAZIONE PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI DI MILANO -	presidente consiglio amministrazione
GELVIA S.R.L. C.F. 08186170968		amministratore unico
C.F. 08391050963	F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE consigliere IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO

SOCIETA' AGRICOLA CAMILLO CACCIA DOMINIONI SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' SEMPLICE Sede legale: CROTTA D'ADDA (CR) CASCINA CASELLE SNC CAP 26020 Posta elettronica certificata: CASELLECROTTA@PEC.LIBERACR.IT Codice Fiscale: 01496120195 Numero REA: CR- 176571

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.41 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
Cariche	socio amministratore Nominato con atto del 19/03/2010
LOCMAN S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: CAMPO NELL'ELBA (LI) PIAZZA G. DA VERRAZZANO 7 CAP 57034 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE.LOCMAN@PEC.LOCMAN.IT Codice Fiscale: 08504700157 Numero REA: LI- 109139
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/06/1996 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 26.52 - Fabbricazione di orologi
Cariche	consigliere Nominato con atto del 07/09/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
FINPROJECT S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MORROVALLE (MC) VIA SAN GABRIELE 96 CAP 62010 Posta elettronica certificata: AREA.AMMINISTRATIVA@PEC.FINPROJECT.COM Codice Fiscale: 01744770437 Numero REA: MC-177804
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 15.20.2 - Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
Cariche	consigliere Nominato con atto del 23/01/2018 Durata in carica: fino alla prossima assemblea
S.I.P.C.A.M. SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA MILANO - S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CARROCCIO 8 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SIPCAMSPA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00777490152 Numero REA: MI-343650
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 05/03/1946 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.15 - Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
Cariche	consigliere Nominato con atto del 20/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 vice presidente del consiglio d'amministrazione Nominato con atto del 22/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

$\frac{1}{2\pi}$

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE LUIGI PARAVICINI DI GEROLAMO, PIETRO E AMBROGIO CACCIA DOMINIONI E C. SOCIETA' AGRICOLA	SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SANT'AMBROGIO 16 CAP 20123 Posta elettronica certificata: SAS.PARAVICINI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00042830141 Numero REA: MI- 515551
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/03/1958 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 01.1 - Coltivazione di colture agricole non permanenti
Cariche	socio accomandatario Nominato con atto del 18/06/2013
OXON ITALIA - S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA CARROCCIO 8 CAP 20123 Posta elettronica certificata: OXONITALIA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 00845900158 Numero REA: MI-804531
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/05/1970 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 20.1 - Fabbricazione di prodotti chimici di base, di fertilizzanti e composti azotati, di materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie
Cariche	consigliere Nominato con atto del 20/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018 vice presidente del consiglio d'amministrazione Nominato con atto del 22/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
ISTITUTO BEATA VERGINE ADDOLORATA	ENTE MORALE Sede legale: MILANO (MI) VIA CALATAFIMI 10 CAP 20122 Codice Fiscale: 03502350154 Numero REA: MI- 1660539
Attività	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 85 - ISTRUZIONE
Cariche	consigliere Nominato con atto del 08/05/2013 fino al 22/05/2013 Durata in carica: 5 anni
GENESI S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) VIA MADRE CABRINI 9 CAP 20122 Posta elettronica certificata: GENESIMILANO@PEC.IT Codice Fiscale: 01380770493 Numero REA: MI- 1680547
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/03/2002 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 26.52 - Fabbricazione di orologi

$\frac{1}{2\pi}$

Cariche	consigliere Nominato con atto del 07/09/2017 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
CAUSA PIA "GAETANO DE MAGISTRIS"	ENTE Sede legale: MILANO (MI) VIA CALATAFIMI 10 CAP 20122 Codice Fiscale: 03502360153 Numero REA: MI- 1692589
Attività	Classificazione ATECORI 2007: Attività: 94 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
Cariche	consigliere Nominato con atto del 08/05/2013 fino al 22/05/2013 Durata in carica: 4 anni
CD ADVISORY S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA S. AMBROGIO 16 CAP 20123 Posta elettronica certificata: amministrazione.cdadvisory@legalmail.it Codice Fiscale: 07525820960 Numero REA: MI- 1964700
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	amministratore unico Nominato con atto del 20/07/2011 Durata in carica: fino alla revoca
FONDAZIONE PER L'OSPEDALE DEI BAMBINI VITTORE BUZZI DI MILANO - FONDAZIONE OBM ONLUS	FONDAZIONE Sede legale: MILANO (MI) VIA CASTELVETRO LODOVICO 32 CAP 20154 Codice Fiscale: 97443300153 Numero REA: MI- 1979682
Cariche	presidente consiglio amministrazione Nominato con atto del 21/07/2006 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2008
GELVIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA SANT'AMBROGIO 16 CAP 20123 Posta elettronica certificata: GELVIA@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 08186170968 Numero REA: MI-2008211
Attività	Impresa INATTIVA
Cariche	amministratore unico Nominato con atto del 14/03/2013 Durata in carica: fino alla revoca

F.I.L.A - FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI - SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IN FORMA F.I.L.A. S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA CON LA DICITUARA ANTICIPATA DAL SIMBOLO DEL GIGLIO STILIZZATO

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: PERO (MI) VIA XXV APRILE 5 CAP 20016 Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.FILA.IT Codice Fiscale: 08391050963 Numero REA: MI- 2022589

Attività

Cariche

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/10/2013 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 32.99.3 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria

consigliere

Nominato con atto del 22/07/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

ALLECATO

Gerolamo Caccia Dominioni

Da:	Maura Sides - Locman Italy
Inviato:	venerdì 23 marzo 2018 16:20
А:	Gerolamo Caccia Dominioni
Oggetto:	Cessazione nomina Consigliere Locman/Genesi

Gent.mo Gerolamo.

Le confermo che, a seguito delle Sue dimissioni dalla carica di Consigliere in Locman S.p.A. e Genesi S.r.l., con effetto dallo scorso 28/02/2018, si sono tenute in data 16/03/2018 le due assemblee per la nomina dei nuovi organi amministrativi e che si è proceduto quindi al deposito contestuale al registro imprese sia dell'una che dell'altra variazione.

Per Locman (R.I. Livorno) entro pochi giorni dovrei avere la visura d'evasione, mentre per Genesi, trattandosi del Registro Imprese di Milano, temo che la visura la riceverò con molto ritardo (come al solito, purtroppo).

Ad ogni modo, non appena in mio possesso, sarà mia premura trasmettergliele. Un caro saluto.

Responsabile Ufficio Amministrativo Maura Sides

LOCMAN S.p.A. Sede Legale: Piazza G. da Verrazzano, 7 57034 - Campo nell'Elba (LI) P.I. 01190380491 C.f. e n.iscr. Reg. Imprese di Livorno 08504700157 Capitale sociale € 1.000.000.00 i.v. Tel. +39 0565 979003 fax +39 0565 976375 www.locman.it

Questo messaggio, con gli eventuali allegati, contiene informazioni riservate. Chiunque lo ricevesse pur non essendone il destinatario è pregato di avvisare al più presto il mittente, di cancellarlo dal proprio sistema e di non copiarlo, diffonderne il contenuto o utilizzarlo in alcun modo. This e-mail and any files transmitted with it are confidential. If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify the sender and delete it from your system immediately: you should not copy, disclose or use either it or its attachmens in any way whatsoever.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nato a Genova, il 20.05.1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano, via Petrarca n. 24

premesso che

• A) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;

di essere □ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

di essere □ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Data 28.03.2018

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nato a Genova, il 20.05.1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano, via Petrarca n. 24

premesso che

• A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147 ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede

Data 28.03.2018

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

Nationality Italian Date and Place of Birth 20 05 1970, Genoa

WORK EXPERIENCE

• Company

• Company

• Company

Name CIAMBELLOTTI LAURA

Address VIA PETRARCA 24, MILAN Mobile number 335 – 7823924 E-mail laura.ciambellotti@gmail.com Marital Status Married, two children

• Dates (from – to) December 2017- today (4 months)

• Title Board Member- Independent Non Executive Director • Main responsibilities Member of the Risk, Control and Sustainability Committee

• Dates (from – to) 2009 – today (9 years)

Independent Financial Consultant (Fee Only) and Family Office, Milan

• Title Founder and Senior Partner

• Main responsibilities The firm offers independent financial advice.

Services include strategic advice, analysis of specific financial products for example in terms of risk and reward and more in general of financial issues, reconciliation and simplification of bank reports and special attention is given to tools and practices that efficiently protect and transfer private wealth.

Studio C&C is also active in offering "Financial Education" courses.

• Dates (from – to) 2005-2008 (3 years)

• Title Executive Director

• Main responsibilities In charge of structuring and marketing cash and derivative Fixed Income products to Insurance Companies. Products included senior, subordinated, investment grade, high yield and emerging markets bonds, CDOs and securitisations. Structuring of insurance policies like unit and index linked, distribution of harmonised funds with long/short credit derivatives trading strategies and marketing of Asset and Liability Management strategies.

• Company

• Dates (from – to) 1994-2005 (12 years)

Investment Banking, London

• Title Executive Director

• Main responsibilities 2001- 2005: Running the salesforce team covering Italian clients (Banks, Insurance Companies, Corporates and Mutual Funds) in Fixed Income plain vanilla and structured products maintaining a personal focus on the coverage of the insurance sector. Set up and headed the newly created UBS Italy Fixed Income Desk in Milan.

1995-2000: Extensive sales and marketing experience in cash and derivatives Fixed Income products covering initially Asset Managers, subsequently Banks and finally Insurance Companies of the Italian Market.

1994-1995: UBS Graduate Talent Program

Eighteen months internal program in different locations like New York, Chicago, Zurich and London which alternated Finance and Management Courses with direct work experience on the trading floor in the Capital Markets area.

EDUCATION

• Dates (from – to)	1989-1994
• University	Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan Degree in Economics, Summa cum Laude Universität zu Köln, Köln
• High School	Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova
LANGUAGES
MOTHERTONGUE	ITALIAN, GERMAN
OTHER LANGUAGES	ENGLISH- excellent written and spoken, FRENCH- basic knowledge
OTHERS
	In October 2017 attended the "Induction Session for Board Members of listed • companies" organized by Assogestioni.
	In 2015 attended the workshop "In The Boardroom" organized by Valore D and Ge •

• Financial Education Courses: In collaboration with 2 lawyers organized Financial Education courses targeted to women to increase their knowledge of financial and legal instruments to better administer and protect their private wealth.

• 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità Italiana Data e luogo di nascita 20 05 1970, Genova

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Azienda

• Azienda

• Azienda

Cognome e Nome CIAMBELLOTTI LAURA

Indirizzo VIA PETRARCA 24, MILANO Telefono 335 – 7823924 Stato civile Coniugata, due figli E-mail laura.ciambellotti@gmail.com

• Date (da – a) 12/2017–presente (4 mesi)

• Tipo di impiego Membro del Consiglio di Amministrazione, consigliere indipendente non esecutivo • Principali mansioni e responsabilità Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

• Date (da – a) 2009 – presente (9 anni)

Consulenza Finanziaria indipendente (Fee Only) e Family Office, Milano

• Tipo di impiego Fondatore e Managing Partner dello Studio C&C

• Principali mansioni e responsabilità Lo Studio svolge attività di consulenza finanziaria indipendente.

I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l'analisi di specifici prodotti ad esempio in termini di rischio e rendimento e più in generale di tematiche finanziarie, la riconciliazione e semplificazione della reportistica bancaria e un'attenzione alla protezione e la trasmissione del patrimonio.

Lo studio organizza corsi di "Financial Education".

• Date (da – a) 2005-2008 (3 anni)

• Tipo di impiego Dirigente dell'area Mercati Finanziari

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle compagnie assicurative italiane. Esempio di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior, subordinate, investment grade, high yield, securitisations e CDOs.

Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione), distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e marketing di strategie di Asset e Liability Management.

• Azienda

• Date (da – a) 1994-2005 (12 anni)

Investment Banking, Londra

• Tipo di impiego Dirigente dell'area Mercati Finanziari

• Principali mansioni e responsabilità 2001-2005: Responsabile del team Fixed Income Italia (banche, compagnie assicurative, società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti su prodotti a reddito fisso plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo. Istituito e diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.

1995-2000: Vasta esperienza di vendita e marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del mercato italiano.

1994-1995: UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava corsi di finanza e management ad un'attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital Markets a Londra.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	1989-1994
• Istituto di istruzione	Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
• Indirizzo di studio	Economia politica
• Qualifica conseguita	Laurea, Summa cum Laude
• Altri istituti di istruzione	Universität zu Köln, Köln Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova

COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA	ITALIANO, TEDESCO
ALTRE LINGUE	INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base
ALTRE COMPETENZE	Ottobre 2017: partecipazione a "Induction Session per Amministratori e Sindaci di • società quotate" organizzato da Assogestioni Novembre 2015: Partecipazione al Workshop "In The Boardroom" organizzato da Valore • D e Ge Capital 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario) •

• Corsi di "Financial Education": con la collaborazione di due avvocati organizzazione di corsi rivolti prevalentemente ad un pubblico femminile per accrescere le competenze finanziarie e legali per meglio amministrare e proteggere il patrimonio familiare

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Relativamente alla candidatura per il consiglio di amministrazione di F.I.L.A. S.p.a., la sottoscritta Laura Ciambellotti dichiara che in data 23/3/2018 è consigliere di amministrazione indipendente della società Gamenet Group.

In fede

Laura Ciambellotti
Valo Louise VON

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Adriana Lamberto Floristan, nata a Pamplona (Spagna), il 11.09.1973, codice fiscaleLMBDRN73P51Z131, residente in Milano Via Moisè Loria n. 50

premesso che

• A) è stata designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società" o "F.I.L.A.") che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale - ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) - richiesti per la nomina alla suddetta carica;
• di essere □ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma quarto, del TUF;

di essere □ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate dalla Società (o da società facenti parte del gruppo F.I.L.A.) e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società (o società facenti parte del gruppo F.I.L.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2390 cod. civ.;

• di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di amministratore della Società;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Data 28.03.2018 La sottoscritta Adriana Lamberto Floristan, nata a Pamplona (Spagna), il 11.09.1973, codice fiscaleLMBDRN73P51Z131, residente in Milano Via Moisè Loria n. 50

premesso che

• A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. che si terrà, per il giorno 27 aprile 2018, in unica convocazione, alle ore 10:00, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera ("Assemblea"),
• B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 11), il codice di autodisciplina delle società quotate (artt. 2 e 3) prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nonché di quanto riportato più in generale nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125ter TUF ("Relazione") come pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dall'art. 11 dello Statuto Sociale e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147 ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di Mercati e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina delle società quotate (art. 3) e della disciplina vigente;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

Data 28.03.2018

Avv. Adriana Lamberto Floristán

Via Moisé Loria 50 - 20144 Milano +39 338 1880956 - alambertofloristan@gmail.com

Data di nascita: 11 settembre 1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Banca Popolare Etica (Gruppo Banca Etica) $2016 -$ Consigliere di Amministrazione Membro del Comitato Esecutivo

• Membro della Commissione Controlli Interni (risk management, compliance e internal $audit)$
• Membro della Commissione Nomine e Remunerazioni con particolare focus al Piano Successioni della Banca
• Consigliere indipendente responsabile dei finanziamenti spagnoli e della reportistica della succursale spagnola

$2010 - 2016$ Deutsche PfandbriefBank AG, Milano e Madrid Direttore Affari Legali Italia e Spagna

Allianz S.p.A. - Milano

• Gestione di tutti gli affari legali della banca in Italia (Milano e Roma) e, da gennaio 2015, anche Spagna (Madrid) con reporting diretto a Munich, Head of Legal
• Negoziazione, redazione e gestione di un portfolio italiano di n. 23 finanziamenti $\bullet$ immobiliari e n. 12 finanziamenti a enti pubblici inclusi i relativi derivati e securities package; nonché di un portfolio spagnolo di n. 16 finanziamenti e altre nuove originations
• Gestione strategica e riduzione dei finanziamenti in sofferenza (NPLs) tramite $\bullet$ ristrutturazione, dismissione, rimborso o cessione alla neo costituita bad bank

	Consulente Legal Department
	Consulenza specialistica relativa all'emergente non-core business nelle operazioni di
	acquisizione e investimento in fondi: captive, obbligazionari, immobiliari, di renewable
	energy e di private equity di matrice pan-europea
	Consulenza specialistica relativa al core business in materia assicurativa e riassicurativa
	anche relativa a servizi assicurativi in regime di libera prestazione
	Assistenza relativa a cessioni di portafogli crediti (commutation agreements) ۰
$2002 - 2007$	Carnelutti Studio Legale – Milano
	Senior Associate - Dipartimento Corporate (Avv. Alberto Rittatore Vonwiller)
	Gestione diretta del cliente e coordinamento di un team di tre legali
	Operazioni di private equity e mergers & acquisitions, italiane e internazionali ٠
	(strutturazione e negoziazione del contratto, patti parasociali, due diligence e procedura di
	vendita, verifiche antitrust, gestione dei claims)

Operazioni di finanziamento e rifinanziamento a supporto delle operazioni corporate (structured credit agreements, restructuring e rinnovo dei crediti, strutturazione e negoziazione del security package)

2002

$2008 - 2010$

Mullerat - Madrid

Visiting Lawyer

• Arbitrato commerciale internazionale;
• Operazioni transfrontaliere (Spagna-Italia).

Junior Associate - Dipartimento Corporate/M&A
Operazioni di fusione e acquisizione; ٠
Joint ventures e patti parasociali; ٠
Contenzioso commerciale relativamente alle aree sopraindicate. ٠
Studio Legale Prof. Ubertazzi – Milano 1999
Collaborazione in un progetto con la University of Leicester
Universidad de Navarra - Pamplona 1993 – 1994
Assistente nel dipartimento di Scienze Economiche e Statistica

FORMAZIONE E ABILITAZIONE

Nov. 2015	Valore D Seminario "In The Board Room"
2009 – 2010	Università degli Studi di Milano Master in Diritto dei Mercati Finanziari
2001	Ordine degli Avvocati di Milano Iscrizione all'Albo degli avvocati
1999	Ordine degli Avvocati di Madrid Iscrizione al Colegio de Abogados
1997 – 1998	University of Leicester, Inghilterra Master - LL.M. in International and European Trade Law
1997	Southern Connecticut State University, U.S.A. Postgraduate Course on The Legal Environment of Business
1996	Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), Francia, Facoltà di Giurisprudenza Borsa di studi dell'U.E. - Programma Erasmus
1991 – 1996	Universidad de Navarra, Spagna Laurea in Giurisprudenza

LINGUE

• · Italiano / Spagnolo: Bilingue
• · Inglese: Professionale Eccellente
• Francese: Buono

ULTIME PUBBLICAZIONI

• "La sostenibilità socio-ambientale nel processo di finanziamento", AGIDI, Milano, novembre 2016

• "L'analisi del rischio nel contratto di finanziamento", AGIDI, Milano, giugno 2015

• "Costituzione di una Bad Bank: Vincoli e Opportunità", AGIDI, Milano maggio 2014

• "Loan Syndication", BaFin - Vdp Association, Berlino, 2013

• "Financing Process and Cover Pool Insertion", BaFin - Vdp Association, Berlino, 2013

SKILLS

· Eccellente capacità di analisi orientata alla prevenzione di rischi, alla costruzione di scenari e all'individuazione di soluzioni

· Esperienza di valuazione dell'impatto sociale ed ambientale nell'ambito della finanza e dell'economia sostenibile

· Metodo di lavoro ed esperienza internazionale

Avv. Adriana Lamberto Floristán

Via Moisé Loria 50 - 20144 Milan, Italy +39 338 1880956 - alambertofloristan@gmail.com

Born 11 September 1973

PROFESSIONAL EXPERIENCE

$2016 -$

Banca Popolare Etica (Banca Etica Group) Board of Directors Member

Executive Committee Member

• Member of the Internal Controls Commission (risk management, internal audit, compliance)
• Member of Appointments and Remunerations Committee with particular focus on the $\bullet$ Succession Plan of the Bank
• Indipendent Director responsible for Spanish facilities and Spanish branch reporting

$2010 - 2016$ Deutsche PfandbriefBank AG, Mjlan and Madrid

• Head of Legal Italy and Spain
• Legal affairs of Italian branch (Milan and Rome offices) and, from January 2015, Spanish branch with direct reporting to Head of Legal in Munich
• Negotiation, drafting and management of both the Italian portfolio composed of no. 23 real $\bullet$ estate financings and no. 12 public entities financings, including their security package and related derivatives; and the Spanish portfolio composed of no. 16 structured financings as well as new originations
• Strategic management and successful reduction of NPLs portfolio through restructuring, securitisation, transfer to newly constituted bad bank

Allianz S.p.A. - Milan $2008 - 2010$

Legal Consultant

• Legal specialist support to emerging non-core business: acquisition and funds investment transactions (captive funds, notes, real estate funds, renewable energy funds, private equity funds)
• Specialist support to core business: insurance and reinsurance law as well as insurance services provided under the freedom of services regime (FoS)
• Credit assignment transactions (including commutation agreements)

$2002 - 2007$ Carnelutti Studio Legale - Milan

Senior Associate – Corporate Finance Dept. (Avv. Alberto Rittatore Vonwiller)

• Direct client management responsibility and coordination of a team of 3 associates
• Domestic and international Private Equity and Merger & Acquisition projects (structuring and negotiation of contractual documentation, shareholders agreements, due diligence and disposal process, antitrust approval, management of claims)
• Acquisition Financing and Refinancing underlying corporate operations (both structured credit agreements and restructuring of credit agreements and their security package)

2002 Mullerat - Madrid

Visiting Lawver

• International commercial arbitration
• Multijurisdictional transactions (Spain-Italy)

$1999 - 2002$	Studio Legale Sutti – Milan
	Junior Associate - Corporate/M&A Dept.
	Mergers and Acquisitions
	Joint Ventures and Shareholders Agreements ٠
	Commercial litigation regarding the above areas ٠
1999	Studio Legale Ubertazzi – Milan
	Cooperation Project with the University of Leicester
$1993 - 1994$	Universidad de Navarra – Pamplona
	Assistant in the Department of Economics and Statistics
	ADMISSION AND EDUCATION
Nov. 2015	Valore D
	"In The Board Room" seminar
2009 - 2010	University of Milan, Italy
	Master in Capital Markets and Financial Institutions Laws and Regulation
2001	Bar of Milan, Italy
	Admission as Avvocato
1999	Bar of Madrid, Spain
	Admission as Abogado

University of Leicester, United Kingdom

LL.M. in International and European Trade Law

Southern Connecticut State University, U.S.A.

Course on The Legal Environment of Business

LANGUAGES

$1991 - 1996$

$1997 - 1998$

1997

1996

• Italian / Spanish: Bilingual
• · English: Professional Excellent
• French: Good

RECENT PUBLICATIONS

"La sostenibilità socio-ambientale nel processo di finanziamento", AGIDI, Milan, November 2016 $\blacksquare$

Université Paris Val-de-Marne (Paris XII), France, School of Law

• "L'analisi del rischio nel contratto di finanziamento", AGIDI, Milan, June 2015
• "Costituzione di una Bad Bank: Vincoli e Opportunità", AGIDI, Milan, May 2014
• "Loan Syndication" BaFin Vdp Association, Berlin, 2013

Erasmus Program

Law Degree

Universidad de Navarra, Spain

"Financing Process and Cover Pool Insertion", BaFin - Vdp Association, Berlin, 2013 $\blacksquare$

SKILLS

• Excellent analysis ability aimed at preventing risks, making scenarios and finding solutions
• Social and environmental impact valuation experience in the banking and finance sectors
• $\bullet$ Internationally oriented experience and working method

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Consigliere indipendente - Membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Etica S.c.p.A.

$\sim$

Milano, 19 marzo 2018. In fede,

Adriana Lamberto Floristan