Fila — Board/Management Information 2018

Apr 5, 2018

Informazione Regolamentata n. 1565-15-2018		Data/Ora Ricezione 05 Aprile 2018 18:30:47	MTA - Star
Societa'	:	FILA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	101703
Nome utilizzatore	:	FILASPANSS01 - De Rosa
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	05 Aprile 2018 18:30:47
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Aprile 2018 18:30:48
Oggetto	:	Organi Sociali	F.I.L.A. S.p.A. Pubblicazione liste rinnovo
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

F.I.L.A.: LISTE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

Milano, 5 aprile 2018 - Con riferimento all'Assemblea degli azionisti di F.I.LA. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("F.I.L.A." o la "Società") convocata per il giorno 27 aprile 2018 e in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all'ordine del giorno di detta Assemblea, si rende noto che sono state depositate, nei termini di legge, le seguenti liste per il rinnovo degli organi sociali di F.I.L.A.: (i) da parte dell'azionista Pencil S.p.A., titolare di n. 13.133.032 azioni ordinarie F.I.L.A. e di n. 6.566.508 azioni di categoria "B" F.I.L.A., pari al 37,78% circa del capitale sociale ordinario e al 60,28% circa del capitale sociale votante della Società; e (ii) da parte di un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori1 , titolari complessivamente di n. 2.314.235 azioni F.I.L.A. pari al 5,6% circa del capitale di F.I.L.A (gli "Altri Azionisti").

La lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata da Pencil S.p.A. è così formata:

• 1. Massimo Candela;
• 1. Luca Pelosin;
• 1. Gianni Mion;
• 1. Annalisa Barbera;
• 1. Francesca Prandstraller (*);
• 1. Filippo Zabban;
• 1. Sergio Ravagli (*);
• 1. Paola Bonini (*);
• 1. Fabio Zucchetti.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore presentata dagli Altri Azionisti è così formata:

• 1. Gerolamo Caccia Dominioni (*);
• 1. Laura Ciambellotti (*);
• 1. Adriana Lamberto Floristan (*).

(*) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza

La lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata da Pencil S.p.A. è così formata:

Sezione I - Sindaci effettivi

• 1. Pietro Michele Villa;
• 1. Elena Spagnol;
• 1. Marina Mottura.

¹ Trattasi di Amber Capital Italia SGR S.p.A., gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund; Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Pro Italia; Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Dividendo Italia, Amundi Obiettivo Crescita 2022 Due, Amundi Obiettivo Crescita 2022, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Due, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Quattro, Amundi Obiettivo Risparmio 2022 Tre, Amundi Obiettivo Risparmio 2022, Amundi Valore Italia Pir, Amundi Sviluppo Italia e Amundi Risparmio Italia, Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Azioni Italia; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia e Eurizon Progetto Italia 40; Eurizon Capital S.A. gestore dei fondi: Eurizon Fund - Equity Italy e Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30 e Piano Bilanciato Italia 50; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Mediolanum International Funds - challenge funds - Challenge Italian Equity; Zenit SGR S.p.A. gestore dei fondi: Zenit Obbligazionario e Zenit Pianeta Italia.

• 1. Stefano Amoroso;
• 1. Giuseppe Adorno.

La lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata dagli Altri Azionisti è così formata:

Sezione I - Sindaci effettivi 1. Gianfranco Consorti. Sezione II - Sindaci supplenti 1. Sonia Ferrero.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della citata Assemblea degli azionisti della Società connessi al rinnovo delle cariche sociali, l'azionista Pencil S.p.A. ha inoltre comunicato fin d'ora l'intenzione di:

• proporre di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di fissare in 3 esercizi (e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020) la relativa durata in carica;
• proporre di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato in Euro 230.000, da ripartire in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione;
• proporre di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 29.000, ed il compenso lordo complessivo annuale spettante a ciascuno dei sindaci effettivi in Euro 22.000;
• proporre di nominare Alberto Candela quale Presidente Onorario della Società e di fissare in 3 esercizi (e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020) la relativa durata in carica.

Le liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di FILA all'indirizzo www.filagroup.it, sezione Governance, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-STORAGE.

* * * F.I.L.A. ( Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. L'azienda, con un fatturato di oltre 510 milioni di euro al 31 dicembre 2017, ha registrato negli ultimi vent'anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l'italiana Adica Pongo, la statunitense Dixon Ticonderoga, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, la brasiliana Lycin, l'inglese Daler-Rowney Lukas e la francese Canson. fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557.

F.I.L.A. è l'icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-Rowney e Canson.

Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell'innovazione continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un'opportunità accessibile a tutti.

F.I.L.A. è attiva con 19 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega circa 8.400 persone.

Per informazioni

Investor Relations F.I.L.A.

Stefano De Rosa Investor Relations Officer Francesca Cocco Investor Relations ir@fila.it (+39) 02 38105206

Per la comunicazione finanziaria:

Community Strategic Communications Advisers Tel. (+39) 02 89404231 fila@communitygroup.it

Ufficio Stampa F.I.L.A

Cantiere di Comunicazione Eleonora Galli: (+39) 02 87383180 -186 – mob: (+39) 331 9511099 e.galli@cantieredicomunicazione.com Antonella Laudadio: (+39) 02 87383180 -189 a.laudadio@cantieredicomunicazione.com