Fielmann AG — Audit Report / Information 2019

Jun 2, 2020

Fielmann Aktiengesellschaft

Hamburg

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Befreiung 264 HGB GmbHs

Offenlegung und Mitteilung gemäß § 264 Abs. 3 HGB i.V.m. § 325 HGB

1. Die Gesellschafter der unten aufgeführten Gesellschaften haben am 8. April 2020 einstimmig beschlossen, der Befreiung von der Verpflichtung zur Offenlegung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 zuzustimmen.

2. Die Fielmann Aktiengesellschaft (Amtsgericht Hamburg, HRB 56098) hat sich bereit erklärt, für die von den Gesellschaften bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen und gegenüber den Gesellschaften eine freiwillige Verlustübernahmeerklärung gemäß § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB abgegeben.

3. Die Gesellschaften werden in den Konzernabschluss der Fielmann Aktiengesellschaft einbezogen, welcher im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Die Befreiung der Gesellschaften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2019 von der Offenlegung ihrer Jahresabschlussunterlagen einschließlich Anhang und Lagebericht wird mitgeteilt.

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Fielmann Finanzservice GmbH	GMBH	Hamburg HRB 30823
HID Hamburger Immobiliendienste GmbH	GMBH	Hamburg HRB 100598
Optik Simon GmbH	GMBH	Köln HRB 16817
Optiker Carl GmbH	GMBH	Hamburg HRB 29764
fielmann Fielmann GmbH	GMBH	Landau HRB 2077
Löchte-Optik GmbH	GMBH	Steinfurt HRB 3805
opt-Invest Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH	GMBH	Hamburg HRB 99639
Fielmann Beteiligungsgesellschaft mbH	GMBH	Hamburg HRB 50435
Beteiligungsgesellschaft fielmann Modebrillen Rathenow GmbH	GMBH	HRB Potsdam 6728
RATHENOWER OPTIK GmbH	GMBH	Potsdam HRB 7904 P
OTR Oberflächentechnik GmbH	GMBH	Potsdam HRB 17892 P
Optik Klüttermann Verwaltungs GmbH	GMBH	Mönchengladbach HRB 4995
Fielmann Akademie Schloß Plön, gem. Bildungsstätte der Augenoptik	GMBH	Kiel HRB 2397
Optik Hess GmbH	GMBH	Köln B 55054
Rathenower Optische Werke GmbH	GMBH	Potsdam HRB 331
CM Stadtentwicklung Verwaltungs GmbH	GmbH	Hamburg HRB 69389
Fielmann Ventures GmbH	GMBH	Hamburg HRB 124118
Fielmann Schloss Plön Hotel- und Catering GmbH	GMBH	Kiel HRB 12755 KI
Fielmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH	GMBH	Hamburg HRB 134395
ROKKU Designstudio GmbH	GMBH	HRB 135635 Hamburg
Brillen-Bunzel GmbH	GMBH	Mannheim HRB 360846
Baur Optik GmbH Rain	GMBH	Augsburg HRB 14977
Oaktree Technologies GmbH	GMBH	Hamburg HRB 158025

Hamburg, im April 2020

Die Geschäftsführung