Fidia — Governance Information 2022

Jun 28, 2022

Presentazione della lista per la nomina dei membri del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Morfino, in qualità di azionista titolare di n. 2.655.516 azioni ordinarie di Fidia S.p.A., rappresentative di una quota pari al 52.03 % del capitale sociale della Società, atteso l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Fidia S.p.A., indetta presso la sede legale della società in San Mauro Torinese (TO) - Corso Lombardia n° 11, alle ore 16,00, nel giorno 08 luglio 2022 in unica convocazione, ai sensi di legge e dello Statuto sociale con la presente deposita la seguente lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A., da sottoporre al voto dell'assemblea sopra precisata, secondo la procedura prevista dall'art. 23 dello Statuto sociale:

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Stefano D'Orazio

Si allegano alla presente la documentazione prescritta dalle norme di legge e dallo Statuto sociale:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, dove lo stesso attesta, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza anche ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale

b) curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

Torino, 23 giugno 2022

Giuseppe Morfino

Accettazione della candidatura e della carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.

Il sottoscritto Stefano D'ORAZIO, nato a Torino il 05/09/1963

premesso che

• è stato designato dall'Ing. Giuseppe Morfino ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria di Fidia S.p.A. convocata per il giorno 8 luglio 2022, in San Mauro Torinese (TO), Corso Lombardia n 11, in convocazione unica - nella lista per la carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A.;
• è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Fidia S.p.A.;

tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• a) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 ed anche dell'art. 23 dello Statuto di Fidia S.p.A.;
• b) di possedere i requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità e tutti gli altri eventuali requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente Statuto di Fidia S.p.A. per essere nominato a tale carica;
• c) di possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate a cui la società ha aderito;
• d) di impegnarsi a comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della dichiarazione;
• e) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• f) di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

dichiara infine

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Fidia S.p.A. fino a decadenza del Collegio Sindacale in essere, ovvero il 2022.

Torino, 23 giugno 2022 Stefano D'Orazio

Spettabile Fidia S.p.A. Corso Lombardia n.11 10099 San Mauro Torinese

ATTESTAZIONE DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Stefano D'Orazio conferma la sussistenza, alla data della presente attestazione, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci di cui all'articolo 148, comma 3 del D.lgs. n. 58/1998 e ai sensi del Codice di Corporate Governance (art. 2, Racc. 9), approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., a cui Fidia S.p.A. ha aderito.

Torino, 23 giugno 2022 in fede

(Stefano D'Orazio)

Nazionalità: Italiana Sesso: Maschile

Presentazione: Dottore Commercialista | Revisore Legale | Interim-Partime CFO-Finance Manager-Controller

ESPERIENZA LAVORATIVA

02/1990 – ATTUALE – Italia SINTESI PROFESSIONALE

Importante esperienza in ambito multinazionale iniziata come Auditor presso primaria società di revisione e certificazione di bilanci e continuata come Chief Financial Officer e Consigliere di Amministrazione in importanti Gruppi multinazionali con la responsabilità dell'intera area "Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane". Esperienze come Direttore Generale e Amministratore Delegato in gruppi multinazionali quotati, Consigliere Nazionale di Assomineraria (Confindustria), Revisore Enti Locali e componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione in Enti Pubblici completano il mio profilo professionale. Dal 2009 svolgo l'attività professionale come "libero professionista" iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e al Registro dei Revisori Legali. Inglese e Francese fluenti.

Esperienze acquisite:

• · Amministrazione, Finanza e Controllo
• · Revisione legale
• · Procedure acquisti e sistema di controllo interno
• · Auditing e valutazione del rischio
• · Sistemi gestionali ERP
• · Gestione, sviluppo e valutazione del personale
• · Project management
• · Lavoro di gruppo
• · Attitudine ad interfacciarsi con tutte le aree aziendali e il management locale e di gruppo
• · Consigliere di Amministrazione in società facenti parte di gruppi quotati
• · Enti Pubblici
• · Attitudine a lavorare in ambiti internazionali e multiculturali

07/2009 – ATTUALE – Torino, Italia INTERIM - PARTIME CFO | CONTROLLER | FINANCE MANAGER | DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE – IN PROPRIO (LIBERO PROFESSIONISTA)

Servizi professionali alle imprese come libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e al Registro dei Revisori Legali in ambito "Amministrazione, Finanza e Controllo" secondo le necessità dell'azienda cliente sia in termini di obiettivi che di tempistica.

Aree di competenza:

• · CFO Services Direzione amministrativa e finanziaria
• · Controllo di gestione
• · Riorganizzazione dell'area amministrativa
• · Revisione e implementazione di adeguate procedure di controllo
• · Budgeting & Reporting Business plan
• · Formazione del personale amministrativo
• · Project management
• · Consulenza amministrativa-fiscale, gestionale e controllo di gestione
• · Revisione legale e collegi sindacali
• · Perizie contabili-amministrative
• · Corporate governance
• · D. Lgs. 231/2001
• · Enti pubblici e procedure anticorruzione

Senior Consultant (Amministrazione, Finanza e Controllo)

Cashmere Italia S.r.l. - Settore tessile-moda 01/2021 – Attuale - Torino

Revisore Legale del bilancio d'esercizio e consolidato

STAAMP S.r.l. - Settore stampaggio plastica 01/2016 – Attuale - Alpignano (TO)

Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Fondazione ISEF Piemonte - Terzo settore (attività sportive) 2022 – Torino

Perizia stragiudiziale per la determinazione del valore della società in caso di cessione a terzi Deltadent Diamco S.n.c. di Diastar Group S.r.l. - Settore medicale 2021 - Grugliasco (TO)

Interim Chief Financial Officer General Smontaggi S.p.A. - Settore edile (demolizioni) 09/2018 – 01/2021 - San Pietro Mosezzo (NO)

Senior Consultant (Amministrazione, Finanza e Controllo) PE.DI. S.r.l. - Settore industriale in ambito alimentare 10/2014 – 01/2015 - Ivrea (TO)

Interim Chief Financial Officer

COMAT Servizi Energetici S.p.A. - Settore energia 08/2009 – 06/2012 - Grugliasco (TO)

07/2009 – ATTUALE – Italia PRINCIPALI INCARICHI COME LIBERO PROFESSIONISTA (SETTORE PUBBLICO)

O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance) EDISU Piemonte

04/2017 – 07/2020 - Torino

Revisore dei conti del comune di Rorà Ministero dell'Interno 10/2013 – 09/2016 - Rorà (TO)

O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione della Performance) IRES - Istituto Ricerche Socio Economiche del Piemonte 07/2010 – 07/2016 - Torino

Revisore dei conti del comune di Beinasco Ministero dell'Interno 01/2012 – 12/2014 - Beinasco (TO)

Revisore Contabile del Progetto FEI "In.Media.Res" - Integrazione Mediazione Responsabilità European Commission

11/2013 – 09/2014 - Torino

02/1990 – 06/2009 – Italia RUOLI RICOPERTI COME DIRIGENTE INDUSTRIALE O CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

CFO | General Manager | Managing Director Rio Tinto 11/2001 – 06/2009 - Italia

Ruoli ricoperti per le "Società del Gruppo Rio Tinto in Italia". Rio Tinto Group è un gruppo multinazionale anglo-australiano che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie. È la terza più grande società mineraria del mondo quotata alla borsa di Londra e allo "Australian Stock Exchange".

Consigliere nazionale di Assomineraria - Settore Minerario

06/2006 – 09/2008 - Roma

Associazione Mineraria Italiana per l'industria mineraria e petrolifera - rappresenta le imprese italiane e straniere che operano sul territorio nazionale nel settore dell'estrazione e produzione di minerali solidi, nella ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di fluidi geotermici, nonché le imprese che forniscono beni strumentali e servizi specialistici al settore petrolifero e minerario. L'Associazione, fondata nel 1917, è parte integrante del sistema Confindustria.

CFO

Gruppo Industrie Moda S.p.A.

11/2000 – 10/2001 - Fossano (CN)

Importante realtà aziendale italiana da molti anni sul mercato per la produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento in Italia ed all'estero sia mediante vendita diretta con propri punti vendita (Retail) sia mediante vendita alla "grande distribuzione".

CFO | General Manager | Managing Director

Chargeurs 01/1996 – 10/2000 - Italia Ruoli ricoperti per le "Società del Gruppo Chargeurs in Italia". Chargeurs è un gruppo multinazionale francese operante a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti tessili quotato alla borsa di Parigi.

Revisore contabile

PriceWaterhouseCoopers 02/1990 – 12/1995 - Torino Network distribuito in 158 Paesi con oltre 169.000 professionisti, che fornisce servizi professionali di revisione di bilancio, advisory e consulenza legale e fiscale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 – Torino, Italia LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO (VECCHIO ORDINAMENTO) – Università degli studi di Torino

1994 – ATTUALE – Italia DOTTORE COMMERCIALISTA – Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino

1999 – ATTUALE – Italia REVISORE LEGALE – Ministero dell'Economia e delle Finanze

2013 – ATTUALE – Italia REVISORE ENTI LOCALI – Ministero dell'Interno

2014 – ATTUALE – Torino, Italia CONSULENTE TECNICO (CTU) E PERITO DEL TRIBUNALE – Tribunale di Torino

2014 – Roma, Italia FORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI TERRITORIALI FEI – Minist ero dell'Interno

31/03/2022 – ATTUALE

ISCRITTO NELL'ELENCO NAZIONALE DEI REVISORI DEGLI ENTI DEL SISTEMA CAMERALE – Mini stero dello Sviluppo Economico

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO

Altre lingue:

	COMPRENSIONE		ESPRESSIONE ORALE		SCRITTURA
	Ascolto	Lettura	Produzione orale Interazione orale
INGLESE	B2	C1	C1	B2	C1
FRANCESE	C1	C1	C1	C1	C1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

RETI E AFFILIAZIONI

01/09/2021 – ATTUALE Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valore Militare (Associato)

Ministero della Difesa - Federazione di Torino http://www.istitutodelnastroazzurro.org/

01/01/2021 – ATTUALE

AIS Piemonte - Associazione Italiana Sommelier (Associato)

Torino https://www.aispiemonte.it/

06/02/2017 – ATTUALE Ucid - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Consigliere)

Torino https://ucid.it/

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

Torino