Fidelix Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 20, 2024

피델릭스/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길22, 글로벌 R&D센터1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제34기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) Li Meiling 사내이사 선임의 건 2-2) 정창록 사외이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표의 승인 이사회 결의일 : 2024년 2월 20일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Li Meiling	1883-12	3년	재선임	現 (주) 피델릭스 공동대표이사 現 (주) 니모스텍 대표이사 現 Director of Orient Semiconductor Technology Equipment Co.,Ltd. 前 Dosilicon Co.,Ltd. 투자관리팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정창록	1958-07	3년	재선임	現 피델릭스 사외이사 前 삼성SDI 前 동관미경전자유한공사 법인장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박우주	1957-12	3년	재선임	비상근	現 피델릭스 감사 前 삼성SDI 前 홍펑전자국제무역 유한공사 사장