Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-108

深圳市广和通无线股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次 会议通知于2021 年10 月12 日以电子邮件的方式通知了全体董事。

• 2、会议召开的时间、地点和方式

• （1）会议时间：2021 年10 月14 日上午9:30

• （2）会议地点：公司会议室

• （3）会议方式：现场会议与通讯表决相结合

• （4）主持人：张天瑜

• （5）董事出席会议情况：应到5 人，实到5 人

• （6）列席会议人员：监事及高级管理人员

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市广和 通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、议案一：关于公司2021 年第三季度报告的议案

公司2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021 年第三 季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

二、议案二：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

为满足公司正常经营或业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司自董 事会审议通过之日起12 个月内开展累计金额不超过3 亿元人民币（或等额外币） 的外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效 期自动顺延至单笔交易终止时止。

详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件

• 1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二 О 二一年十月十六日