Fibocom Wireless Inc. — Board/Management Information 2019

Aug 28, 2019

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-066

深圳市广和通无线股份有限公司

关于变更财务总监及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8 月27 日 召开公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更财务总监及内 部审计负责人的议案》。

因工作调整，公司原财务总监陈仕江先生将辞去公司财务总监职务，仍担任 公司副总经理、董事会秘书。经公司总经理应凌鹏先生提名及公司董事会提名委 员会审核通过，拟聘任王红艳女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满。

因工作调整，公司原内部审计负责人郭晓瑜女士将不再担任公司内部审计负 责人职务，拟聘任王恬女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日 起至第二届董事会届满。

特此公告！

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会 二 О 一九年八月二十九日

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附件：

1、 王红艳， 女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年至1999 年任深圳市赛格股份有限公司会计，1999-2003 年任海能达通信 股份有限公司会计，2003 年至2018 年任海能达通信股份有限公司财务副总监， 2019 年1 月以来任公司财务副总监。

截至本公告日，王红艳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章 程》中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

2、王恬 ，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年至 2010 年任信永中和会计师事务所中级审计员，2010 年至 2011 年任深圳市 金证科技股份有限公司审计主管，2011 年至2017 年任深圳市机场（集团）有限 公司审计主管。2019 年3 月以来任公司审计经理。

截至本公告日，王恬女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员，以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；符合《公司法》和《公司章程》 中规定的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不属于失信被执行人。

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