Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 4, 2020

==> picture [453 x 41] intentionally omitted <==

烽火通信科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十五次临时会议相关议案的独立意见

烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议审议《关于提名 公司第八届董事会成员候选人的议案》，作为公司独立董事，现根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，就公司第七届董事 会第十五次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、公司董事会提名鲁国庆先生、刘会亚先生、何书平先生、陈山枝先生、 戈俊先生、王维华先生、陶军先生为第八届董事会非独立董事候选人，提名田志 龙先生、王雄元先生、郭月梅女士、陈真先生人为第八届董事会独立董事候选人， 未发现被提名人有《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司董事 选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，该等被提名人也不存 在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。被提名人具备担任公 司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、本次提名第八届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人人选的程序 符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等有关规定。

基于上述理由，我们对公司第七届董事会提名的第八届董事会非独立董事候 选人、独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述候选人人选提请公司股东大 会进行选举。

独立董事： 胡华夏 余明桂 岳琴舫 田志龙

二O 二O 年十二月三日