Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 6, 2018

FiberNome 烯火通信料读股份有限公司

烽火涌信科技股份有限公司独立责事 Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution of the Constitution

根据《关于在上市公司建立条约》在序间以的指导意见》、《自由公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》完法中, 法规, 规范准文件以及《烽火通信料 按股份有限公司至24万年人级点,有为益大的信件技股价有限公司(以下面) "好火而信"或"公司"互信与审查区,他为任事,对公司党书面宣传合管互次 临时会议拟审议的《大子收访成部人归公检看似公司股权鉴公联交易的的议案》 并行了认真有利,所取了公司的相关说明,与公司相关人员进行了必要的沟通。 集》独立、客观、公正的判断立场,我们发表独立意见如下:

1. A DI ETHERWEZH ANNE ENERKI DIT (2400) RAULAN (41 X A 页的汇报并审阅了相关材料。

(一)、本次收集成都与思维结合限公司股权:将有利于公司建一步举个法国内 420 NOTA 0 201 全国公司管理公司公约有限公司的公司管理,推定新产品 开发,拓展发展出务。本次收购以具有执行过着、期货和关业务资格的评估机构 出具的方在这个方法价值地, 你合《公司法》、可表法》等有关法律法规及《公 司章4》的有关规定。不仅仅则可否公司再合体股东的利益。不会提供公司及其 他投东,转别是中小救东村企。

综上,我们问题将《关于收购改都大唐线教有根公司收权坚大联交易的议案》 提交公司第七届审事会算金农场时会议有业。

FiberHome 烽火通信科技股份有限公司

烽火涌信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次临时会议相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火通信科 技股份有限公司章程》等有关规定,作为烽火通信科技股份有限公司(以下简称 "烽火通信"或"公司")第七届董事会独立董事,对公司第七届董事会第五次 临时会议拟审议的《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的的议案》 讲行了认真审阅, 听取了公司的相关说明, 与公司相关人员进行了必要的沟通。 基于独立、客观、公正的判断立场,我们发表独立意见如下:

一、公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。

二、本次收购成都大唐线缆有限公司股权, 将有利于公司讲一步整合集团内 线缆产业资源, 使公司全面深入成都大唐线缆有限公司的经营管理, 推进新产品 开发,拓展线缆业务。本次收购以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构 出具的评估报告为定价依据, 符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定,本次收购符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及其 他股东, 特别是中小股东利益。

综上,我们同意将《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》 提交公司第七届董事会第五次临时会议审议。

独立董事

二0一八年十二月五日

FiberHome 爆火通信料技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第五次临时会议相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火通信科 技股份有限公司章程》等有关规定,作为烽火通信科技股份有限公司(以下简称 "烽火通信"或"公司")第七届董事会独立董事,对公司第七届董事会第五次 临时会议拟审议的《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的的议案》 进行了认真审阅, 听取了公司的相关说明, 与公司相关人员进行了必要的沟通。 基于独立、客观、公正的判断立场,我们发表独立意见如下:

一、公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。

二、本次收购成都大唐线缆有限公司股权,将有利于公司进一步整合集团内 线缆产业资源,使公司全面深入成都大唐线缆有限公司的经营管理, 推进新产品 开发,拓展线缆业务。本次收购以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构 出具的评估报告为定价依据,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定,本次收购符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及其 他股东,特别是中小股东利益。

综上,我们同意将《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》 提交公司第七届董事会第五次临时会议审议。

$\mathcal{L} \mathcal{N}$

أياء والأخريش

二0一八年十二月五日

FiberHome 烽火通信科技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次临时会议相关议案的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《烽火通信科 技股份有限公司章程》等有关规定,作为烽火通信科技股份有限公司(以下简称 "烽火通信"或"公司")第七届董事会独立董事,对公司第七届董事会第五次 临时会议拟审议的《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的的议案》 进行了认真审阅, 听取了公司的相关说明, 与公司相关人员进行了必要的沟通。 基于独立、客观、公正的判断立场,我们发表独立意见如下:

一、公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人 员的汇报并审阅了相关材料。

二、本次收购成都大唐线缆有限公司股权,将有利于公司进一步整合集团内 线缆产业资源,使公司全面深入成都大唐线缆有限公司的经营管理,推进新产品 开发,拓展线缆业务。本次收购以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构 出具的评估报告为定价依据,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定,本次收购符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及其 他股东, 特别是中小股东利益。

综上,我们同意将《关于收购成都大唐线缆有限公司股权暨关联交易的议案》 提交公司第七届董事会第五次临时会议审议。

二0一八年十二月五日

田志太