Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 8, 2016

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2016-014

烽火通信科技股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年5月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

• 召开的日期时间：2016 年5 月31 日 14 点30 分

• 召开地点：湖北武汉洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年5 月31 日 至2016 年5 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议《2015 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2015 年度监事会工作报告》	√
3	审议《2015 年度独立董事述职报告》	√
4	审议《2015 年度公司财务决算报告》	√
5	审议《2015 年度公司利润分配方案》	√
6	审议《关于聘任2016 年审计机构的议案》	√
7	审议《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》	√
8	审议《关于批准2015 年度报告正文及摘要的议案》	√
9	审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》	√
10	审议《关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺 事项履行期限延长的议案》	√
11	审议《关于补选监事的议案 》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议 通过，并于 2016 年 4 月 9 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2 、 特别决议议案：议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

• 应回避表决的关联股东名称：武汉烽火科技集团有限公司

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600498	烽火通信	2016/5/25

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、 登记时间：2016 年5 月27 日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00

• 2、 登记地点：武汉市洪山区光谷创业街42 号 烽火通信科技股份有限公司董事 会秘书处

• 3、 登记办法：

出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

• （1） 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

• （2） 代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、 自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

• （3） 代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法 人股东营业执照、持股凭证；

• （4） 法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人 有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托 人持股凭证。

• 拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照 及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传 真方式登记（信函须在登记时间2016 年5 月27 日17:00 前到达），其中以信函 或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人 员并经律师确认。

六、 其他事项

• 1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。 2、 联系方式：

• （1） 联系地址：武汉市洪山区光谷创业街42 号 烽火通信科技股份有限公司 董事会秘书处（邮政编码：430074）

• （2） 联系电话：027-87693885

• （3） 联系传真：027-87691704

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会 2016 年 4 月 9 日

附件1：授权委托书

授权委托书

烽火通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年5 月31 日 召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告
2	2015 年度监事会工作报告
3	2015 年度独立董事述职报告
4	2015 年度公司财务决算报告
5	2015 年度公司利润分配方案
6	关于聘任2016 年审计机构的议案
7	关于预计2016 年度日常关联交易的议案
8	关于批准2015 年度报告正文及摘要的议案
9	关于修改《公司章程》有关条款的议案
10	关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺事项 履行期限延长的议案
11	关于补选监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。