FİBABANKA A.Ş. — AGM Information 2022

Apr 15, 2022

Nº04297 FİBABANKA A.S.'NİN 14.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 14 Nisan 2022 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FIBABANKA ANONIM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.04.2022 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cda. No: 129 Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Tičaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2022 tarih ve 737 618 35 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

Gizli / Confidenti

Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre çağrısız şekilde yapılan toplantıya pay sahiplerinden herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 941.160.553,25-TL sermayesine tekabül eden 94.116.055.325 adet paydan 936.219.792,99-TL'lik sermayeye karşılık 93.621.979.299 adet payının asaleten, 4.940.760,26 -TL'lik sermayeye karşılık 494.076.02 adet payının da vekaleten olmak üzere toplam 94.116.055.325 payının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözlesme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı, Sayın Ömer Mert tarafından açılarak gündemin görüşmesine gecilmiştir.

Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Ömer Mert'in seçilmesine, Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Ebru Yağmur Erendor'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Madde 2- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 941.160.553,25 -TL olan şirket (Banka) sermayesinin 416.562.000,00 -TL daha artırılarak 1.357.722.553,25 -TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve E-50035491-431.04-00073641817 sayı ile tasdikinden geçen ve metni tutanak ekinde olan şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 7.maddesinin değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantı kapatılmıştır.

BAKANLIK TEMSILCISI Volkan KÜLÜKCİRKİN

150 Pt Rock No Pologue

I Yatiland

OY TOPLAMA MEMURU Ebru Yağmur Erendor

$10u$

TUTANAK YAZMANI Gercek Önal

FORMY VOMPO XICE

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ 7. (YEDİNCİ) MADDE T

ESKİ ŞEKİL

14 Nisan 2022

Madde 7 : Sermaye

Bankanın sermayesi 941.160.553,25 - TL

(Dokuzyüzkırkbirmilyon yüzaltmışbin beşyüzelliüç Lira, yirmibeş Kuruş)'dur. Bu esas sermaye her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 94.116.055.325

(Doksandörtmilyaryüzonaltımilyon ellibeş bin üçyüzyirmibeş) adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 847.515.078,20 - TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre artırılan 93.645.475,05 TL emisyon primi dahil toplam 148.944.693,56 TL bedelle Şirketimize sermaye artırımı yolu ile iştirak eden TurkFinance B.V. tarafından nakten ve defaten olmak suretiyle tahsil edilmistir.

YENİ ŞEKİL

Madde 7: Sermaye

Bankanın sermayesi 1.357.722.553,25-TL (Birmilyar üçyüzelliyedimilyon yediyüzyirmiikibin beşyüzelliüç Türk lirası yirmibeş Kuruş'tur). Bu esas sermaye her biri nama yazılı 1 (bir) Kuruş nominal değerde 135.772.255.325 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 941.160.553,25-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kerre arttırılan 416.562.000,00 TL (dörtyüzonaltımilyonbeşyüzaltmışikibin Türk Lirası) sermayenin tamamı taahhüt edilmiş ve tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir.