FİBABANKA A.Ş. — AGM Information 2015

Mar 26, 2015

1 ŞİRKETİ'NİN
ANONIM	(martinal martin in the K of a Little of Texts.
FİBABANKA

	İmza
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ $\frac{1}{2}$	Temsilcinin T.C/VK No'su	31282994008	31282994008	31282994008	31282994008	31282994008
	Temsilcinin Adı-Soyadı	Gerçek Önal	Gerçek Önal	Gerçek Önal	Gerçek Önal	Gerçek Önal
	Temsilci Türü	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten	Vekaleten
	Katılım Sekli	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen	Temsilen
	Payların Edinim Ξ Şekli ve Taril	54.225.499.787,0 Borsa Dışı - 03.12.2012	Borsa dışı- 01.02.2011 106,00	30.11.2012 Borsa dışı- 43	Borsa dışı- 30.11.2012 32	Borsa dışı- 30.11.2012 32	774.500.000 Borsa dışı-
	Toplam itibari Payların Değeri $\Xi$	542.254.997,87	1,06	0,43	0,32	0,32	7.745.000,00
	Adresi	Levent Plaza A Blok Kat: 91 Levent, Şişli, Büyükdere No:1731. stanbul Caddesi	Cad. No: 173 1. Levent Plaza A Büyükdere Blok Kat:2 343301. İstanbul Levent	Caddesi No:22 Ofishane Binası Kağıthane Mahallesi Cendere Istanbul Merkez 34406	Plaza No:173/A Kat 9 34330 Cad. 1. Levent 34330 Büyükdere İstanbul Levent-	Cad. 1. Levent No:173/A Kat 34330 Büyükdere İstanbul Levent- Plaza
	Uyruğu	(T.C. Uyruklu)	Uyruklu) ι: Ε	Uyruklu) ن تا	Uyruklu) ن ت	Uyruklu) ان تا	Uyruklu) $\overline{\epsilon}$
	T.C/VKNo	3870003662	3870003639	3880517735	3870503685	3880476974
	Pay sahibinin Adı Soyadı / Unvanı	Fiba Holding A.Ş.	Fiba Faktoring A.Ş.	Girişim Varlık Yönetimi A.Ş.	Fiba Araştırma Hizmetleri A.Ş Geliştirme ve Müşavirlik	Fiba Kapital Holding A.S.	Diğer

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri: 550.000.000,00-TL
Asgari Toplantı Nisabı: %50
Mevcut Toplantı Nisabı: %98,59

HANDE ALCAY Willen YAZMAN TOPLANTI BAŞKANI Mehmet Güleşci len BAKANLIK TEMSİLCİŞİ M.Zafer Karakoç ↑

$\sum_{i=1}^{n}$ frilen ortaldis Pas
Le Je Japoritishis Ba
PANKA ANONIM Fibat Hazirun cetelineda
Bahim cetelineda
Papus sirket pop dut 543491 ΰ

$\hat{\mathbf{r}}$

FİBABANKA A.Ş.'NİN 26.03.2015 TARIHINDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

FİBABANKA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 tarihinde, saat 13.45'te, şirket merkezi olan Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş - Beşiktaş / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2015 tarih ve 6799197 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın M. Zafer Karakoc gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09/03/2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiye süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca nama yazılı hisse senedi sahiplerine 04/03/2015 tarihlerinde Gayrettepe /İstanbul şubesinden iadeli taahhütlü mektup ile çağrı yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, sirketin toplam 550,000,000,00-TL sermayesine tekabül eden 55,000,000,000 adet paydan 542.255.000 TL'lik Sermayeye karşılık 54.225.500.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen, asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Mehmet Güleşci tarafından toplantı açılarak aşağıda ver alan gündemin görüsülmesine gecilmiştir.

Madde 1- Toplantı Baskanı olarak Mehmet Gülesci'nin secilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Baskanı Tutanak Yazmanlığı'na Hande Akay'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Elif Alsey Utku Özbey'i göreylendirmiştir.

Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıs olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar cercevesinde hazırlanmıs ve Banka pav sahiplerinin bilgisine sunularak toplantıda okunan 2014 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edidi.

Madde 3- Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müsavirlik A.S vetkilisi Nesli Saker tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Madde 4- 2014 Yılı Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda. Bankanın 2014 yılı net karının, kanun ve Esas Sözlesme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 4.500.000 TL'yi (Dörtmilvonbesvüzbin Türk Lirası) asmayacak tutarda brüt prim ödenmesi ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- 2014 yılı Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 10- 2015 mali yılı için Denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin secilmesine ov birliği ile karar verildi.

Madde 11- Yönetim Kurulu Baskanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür isleri yapan sirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ M. Zafer Karakoc

OY TOPLAMA MEMURU Elif Alsev Utku Özbey

TOPLANTI BASKANI Mehmet Gülesci

TUTANAK YAZMANI IlW

Mllen