FGH — AGM Information 2017

Jul 25, 2017

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 607

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

10366 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 遠雄悅來大飯店股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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證券代號：2712 607
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出席證號碼： 出席證號碼：

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委出 607 出席通知書 本簽到卡未經本 607 遠雄悅來大飯店股份有限公司
託席 公司股務代理人
書通 本股東決定親自出席民國106年5月24日 106年股東常會
由知 （星期三）舉行之本公司106年股東常 加蓋登記章者無 地點：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳
股書 會，即請 查照。 效 時間：中華民國106年5月24日(星期三)上午九時整
東及 ※
交委 此 致 親自
付託 遠雄悅來大飯店股份有限公司 出席簽到卡 不 本
徵書
求兩 委託 次
人者 發
或均
股
受簽 放
託名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 東
代理或蓋 股東戶號： 紀
人章 (簽名或蓋章) 常
者者 念
視視 股東 股東或代： 會
為委為親 戶號 [:] 理人姓名 品 恕
股東
託自
姓名 [:]
出出
席席 持有股數：
。，
但
※
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106-1

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607 遠雄悅來大飯店股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
� �
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
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依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

607 遠雄悅來大飯店股份有限公司106年現金股利匯款申請書

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股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱銀行代號
＊＊ 貴股東之匯款銀行如為“元大銀行＂者，免扣匯款手續費10元 ＊＊
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國106年5月24日
前寄回。
( (
) )
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• 二、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。 匯款帳號將依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。

• 三、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含 交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 四、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 五、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬 頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 六、本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相 關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

正

地址： 寄件人 姓名： 電話：

請 貼 郵 票

背

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 遠雄悅來大飯店股份有限公司 股務代理人 607 收 元大證券股份有限公司 股務代理部

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607 遠雄悅來大飯店股份有限公司106年股東常會
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607	607	607	607	607	607	607	607	607
委 託 書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編號
授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代 理人，出席本公司106年5月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告書及財務報表案。 2.承認105年度盈餘分配案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.改選本公司董事及監察人案。 5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會 期）。 此 致 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 遠雄悅來大飯店股份有限公司		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託代理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

徵求場所及人員簽章處：

106-1

遠雄悅來大飯店股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年5月24日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假花蓮 縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳，召開106年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業 報告。2.監察人審查本公司105年度決算表冊報告。3.本公司105年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分派之報告。4.修訂本公司「企 業社會責任實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認105年度營業報告書及財務報表案。2.承認105年度盈餘分配案。(三) 討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人案。(五)其他討論事項 ：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本公司105年度盈餘分配案，業經董事會決議分配現金股利每股0.5元，計新台幣52,500,000元，俟本次股東常會決議通過後，授權 董事會另訂除息基準日分配之。

三、本次股東常會董事應選名額為五席（含獨立董事二席）、監察人應選名額為三席。

• 四、董事候選人名單： 獨立董事候選人名單： 監察人候選人名單：

• 1.遠雄國際投資股份有限公司代表人：洪賢德、 1.蘇成田、2.倪志珍 1.陳玉梅、2.王偉程、3.莊益承 2.遠東建設事業股份有限公司代表人：陳美玲、 3.饒明昌 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。 五、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制。

六、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東常會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大 證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席證(或出席簽到卡)。 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於106年4月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即 可。

• 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年04月22日至106年05月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有 限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權 委託他人代理，委託書與親自出席通知 書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公 開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為 限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。