臨時報告書_20250627114753

【表紙】

E30877 36920 株式会社ＦＦＲＩセキュリティ FFRI Security,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E30877-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627114753

令和７年６月26日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和７年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等を総合的に勘案いたしまして、下記のとおりといたしたいと存じます。

（１）配当財産の種類

金銭

（２）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　　　　　　　金14円

その総額　　　　　　　　　　　 110,734,708円

（３）剰余金の配当が効力を生じる日

令和７年６月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。

第３号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるアスカ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。

また、監査等委員会がUHY東京監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の独立性、専門性、品質管理体制、監査の実施状況及び監査報酬などを総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案剰余金の処分の件	49,232	140	－	（注）１	可決　98.47
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				（注）２
鵜飼　裕司	48,161	1,211	－		可決　96.33
金居　良治	49,269	103	－		可決　98.54
田中　重樹	49,266	106	－		可決　98.54
川原　一郎	49,267	105	－		可決　98.54
梅橋　一充	49,265	107	－		可決　98.54
第３号議案会計監査人選任の件	48,943	429	－	（注）３	可決　97.89

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

４．賛成割合につきましては、当該株主総会に出席した株主の議決権数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権数を含む。））に対する割合であります。

５．賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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