FFHC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

1146-2892-6101

第一金融控股股份有限公司

First Financial Holding Co., Ltd.

100001

第一金融控股股份有限公司 股券代理機構
第一廠業銀行股份有限公司 信託處股券代理部
地址：台北市中正區信義路42號
電話：(02)23481137、23481140
聯絡號箱：073f@firstbank.com.tw

股務服務時間：
列製月除外
每日上午5:00～下午5:00

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股東電子投票簡要說明

者：【投票期間】115年5月19日起至6月15日止。
或：【爭議公告】
：股東欲以電子投票參與股東會長決肆，應依其身分先準備以下些一憑證（逾編C3憑證）。
「電子投票」電子投票平台使用C3憑證一覆蓋

| 憑證種類
進展量廣泛分類 | 股東應到過下單憑證 | 股東暨期貨共用憑證 | 網路銀行憑證 | 自然人憑證 | 經濟部工商憑證 | 政府憑證（GCA） | 組織及團體憑證（SCA） |
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| 自然人股東 | ● | ● | ● | ● | | | |
| 法人股東 | ● | ● | ● | | ● | | ● |
| 專業機構法人（註） | | ● | | | ● | ● | ● |
| 銀行公司/股東代理 | | ● | | | ● | | |
| 政府機構 | | | | | ● | ● | |

註：「專業機構法人」指指管理行、股信公司、信託業、自營商、銀行及債務公司等單位

參：【登入網站】
一、請以Elige（Cerner、FireFox等頒覆其他人簽證公司「股東A股權」/網址：http://stockservices.tdcc.com.tw）一於前買買期限取「電子投票」項目。
二、請依業績和成果不准入出網站，除於網頁上另登出外。
這個網站應歸納行下列附加元件：來自FAIRADA.CA.COM Inc.於臺海網路認證公司前控機組。如果您信任該網站及附加元件，而且要讓它執行，請按這裡...
請您取得並執行分值即可。
三、於（登入）過期人身分證字號或統一編號，還請您證明與收款（登入）、並轉入「C3憑證資料」。
四、經憑證訊號通過後，業面會出現所保羅之法規隸之供股票人遵守，取道（提列表上列隸款）後，即可退入股票。

肆：【開拓股票】
一、由業面上選擇拔股票之公司，於（停業項目）取道（股票），即可退入股票流程。
二、業面上方會出現股票股東資料，下方會列於本次即前議事得知列案，如需瞭解議案得知內容，則可取道（頒覆議事資料）。
三、股東除於每一可簽派之議案取道暨成、次用或重權，按（下一步）依電腦所指分步瞭解理股票，最後轉入「C3憑證資料」，進行數位簽資且完成股票作業。如有可簽派之議案，另行後表決權，則曾提分警鐘，且視為重權。

註：【辦法：查詢或撤銷】
一、登入網站後於（停業項目）取道接收，查詢或撤銷，即可退入執行。
二、接收或撤銷期間，自股票核在115年6月15日止。
三、可供查詢期間：自股票核在115年6月18日止。

後，經清股本開拓使用電子投票，請登入簽證項目所處證券屏下單APP，取道「股東A股權」進行股票。

召開視訊輔助股東會相關說明

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年5月19日起至民國115年6月15日止，於集保核算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記；股求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「股求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會進職業」於115年6月15日下午4時前，送達本公司股權代理機構「第一銀行信託處股權代理部」，並於股東會當日上午9時30分開始受理股東（含股東、股求人或受託代理人）報到，報到完成者視為親自出席。
二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主商家所開會起，至主席宣布投票截止前行後表決權，並得對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字，平台相關操作說明，請參閱集保核算所網頁【網址：https://www.tdcc.com.tw/，請點選「股東會視訊會議平台專區」】或掃描右方QQ Code。
三、當股東如對視訊方式參加之登記，報到，遵報方式或平台操作聲明辦理，可洽詢第一銀行信託處股權代理部（02-2348-1137），始於股東會當日，閱 當股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、疑慮、無法觀看查漏，提問或行後表決權等，本公司順勤自查，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行後表決權或改採實體出席股東會。
四、倘股東會當日因天災、事變或異航不可記力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達30分鐘且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數若達股東會開會之法定定額時，本公司訂於115年6月22日9時00分，於第一商業銀行總行大樓（台北市重慶南路一段30號）疑期或繳行集會，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與疑期或繳行會議；經扣除以視訊方式出席股東之股數，出席股份總數若達股東會開會之法定定額，股東會將繼續通行，以視訊方式參與之股東，股求人或受託代理人，再出席股數將計入出席股東之股份總數，並經本次股東會全部議案，視為重權，如全部議案已宣布結案，而未進行臨時動議時，本公司將授權主席得退行宣布教會。股東會當日若遭遇上述情形時，可洽詢本公司（02-2348-1077）。
五、異航未盡事宜，請參照股權處理準則及相關規定辦理。

※禁止倒錯：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳真播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

委託書使用須知

一、股東應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
二、股東委託代理人出席者，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東出具委託書予股求人前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考本公司靈總之股求人股求資料，切實瞭解股求人與親支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；股求人如為信託事業、股權代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、委託書應由委託人親自填具股求人或受託代理人之姓名，股求人應於委託書股求人欄簽名或蓋章，並不得轉讓他人使用。委託書最遲應於開會五日（115年6月12日）前送達本公司股權代理機構，委託書有重複時，以最先送達者為準，但聲明撤銷前委託者不在此限。
六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行後表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行後之表決權為準。
七、使用委託書違反使用規則者，其代理之表決權不予計算。

委託書	一二	委託人（股東）		略號
一、經委託者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月18日舉行之股東會會，代理人並按下列股權行使股東權利：
□(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。（含權委託）
□(二)代理本股東經下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未出現者，視為照各項議案表示來說或贊成：
1. 本公司114年度登業報告書及全部材料報告：（1)□承租/2)□及附/3)□重權
2. 本公司114年度退租分派：（1)□承租/2)□及附/3)□重權
3. 發出「第一重融股股股份有限公司取得或處分資產處理股份」部分發出：（1)□贊成/2)□及附/3)□重權
4. 股份取道。	股東戶號	一二	簽名或蓋章
	持有股數	一二
	核名或名稱	一二
	股東或名稱	一二
	受託代理人	一二	簽名或蓋章
	受託代理人	一二
	內股或名稱	一二
	內股或名稱	一二
	內股或名稱	一二
	內股或名稱	一二
	內股或名	一二
	內股或名	一二

股求場所及人員簽章處：