F&F Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

F&F/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   -감사보고 및 영업보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제48기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및                연결재무제표 승인의 건   (배당예정액:10,010,000,000원, 주당배당예정액:650원)   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명)   제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권순욱	1968-01	3	신규선임	-홍익대학교 경영학과 졸업 -(주)에프앤에프 경영기획 총괄

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종석	1948-09	3	재선임	상근	-서울대학교 자연대학 졸업 -(주)한국시스맥스 전무이사 역임 -태평양감정평가법인 이사 역임