Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2021-073

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第五届监事会第十二次会议

召开时间：2021 年12 月3 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021 年11 月30 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3 人，实际出席监事人数3 人，本次会议由监事会 主席饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议：

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的基础上，经公司综合 评估与审慎研究，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2021 年度审计机构，为 公司2021 年财务报告和内部控制提供审计服务。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、

• 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

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安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会 二〇二一年十二月三日

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