Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 25, 2021

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定,我们作 为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真 负责的态度，基于独立判断，现对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事 项进行认真审阅及核查，并发表独立意见如下：

经审阅《以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的议案》，我 们一致认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的内容、 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指 引》等有关规定，该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相 改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情 形。

基于以上审阅结果，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金 111,622,616.56 元。

（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

胡华勇 李 健 钟 刚

2021 年10 月24 日