Fengxing Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 9, 2015

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2015-043

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于取消张林先生为公司独立候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第八次会议于 2015 年 12 月 8 日召开，审议通过了《关于补选公 司第三届董事会独立董事的议案》，并同意在独立董事候选人张林先 生的任职资格和独立性经提交深圳证券交易所审核无异议后，提交公 司股东大会审议。

现根据实际情况，公司决定取消张林先生为公司独立董事候选人， 公司将尽快提名新的独立董事候选人。同时，公司于 2015 年 12 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会将取消审议第 2 项《关于补 选公司第三届董事会独立董事的议案》。

在下任独立董事未就职前，独立董事洪天求先生将继续按照法律、 法规和《公司章程》等相关规定，继续履行独立董事以及董事会专门 委员会的相关职责。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

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