Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 24, 2012

证券代码： 002536 证券简称：西泵股份 公告编号： 2012-044

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：董事会依据2012年12月21日第四届董事会第十次

• （临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。

• 3、会议时间：2013年1月14日上午9：00开始

• 4、会议召开方式：现场投票表决的方式

• 5、股权登记日：2013 年1 月7 日

• 6、出席对象：

（1）截止2013 年1 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本 公司的股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 7、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299 号）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300 万只汽车部件项目的议案》

• 2、审议《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》

• 3、审议《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》

• 4、审议《关于更换会计师事务所的议案》

• 上述议案具体内容详见公司于2012年12月25日登载于《证券时报》、《中国证券

• 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南省西峡汽

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车水泵股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议公告》。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2013年1月11日上午8:30-11:30 ，下午2:00-4:30；

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽

• 车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

• 3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

• 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

• 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年1月11日 下午4:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面 方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

• 2、会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

• 3、邮政编码：474500

• 4、联系人：侯果

五、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议 河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议决议

特此公告 。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

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2012年12月21日

附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵 股份有限公司2013年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若 委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于在郑州设立全资子公司并新建年产300万只汽车部 件项目的议案》
2	《关于向中信银行南阳分行新增授信额度的议案》
3	《关于向中国银行西峡支行申请项目贷款的议案》
4	《关于更换会计师事务所的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2013

年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日

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