Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 24, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-002

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新 建年产 500 万只液压装置配件项目的议案》，由于累计投资额度达到股东大会审批权限， 需股东大会审议通过后实施。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3、会议时间：2012 年3 月16 日上午9：00 开始

• 4、会议召开方式：现场投票表决的方式

• 5、股权登记日：2011 年3 月9 日

6、出席对象：

（1）截止2012 年3 月9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议 的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本 公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师等。

• 7、会议地点：公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299 号）

二、会议审议事项

审议《关于新建年产 500 万只液压装置配件项目的议案》

该议案具体内容详见公司于2011年12月23日登载于《证券时报》、《中国

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河 南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。

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三、会议登记方法

1、登记时间：2012年3月12日上午8:30-11:30时 ，下午2:00-5:00时；

2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省 西峡汽车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年3 月12日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议 的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

2、会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

3、邮政编码：474500

4、联系人：侯果

五、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

特此公告 。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

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附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽 车水泵股份有限公司2012年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下 列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案	《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：

说明：1、如欲投票同意议案，请在 “ 同意 ” 栏内相应地方填上 “ √ ” ；如欲投 票反对议案，请在 “ 反对 ” 栏内相应地方填上 “ √ ” ；如欲投票弃权，请在 “ 弃权 ” 栏 内相应地方填上 “ √ ” 。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加

公司 2012 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数： 联系电话：

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