Feilong Auto Components Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-010

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召

• 开2011 年年度股东大会的议案》。

• 4、会议召开的时间：2012年5月16日上午 8：00时

• 5、会议的召开方式：以现场投票方式召开。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2012年5月

• 日11（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

• 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：河南省西峡汽车水泵股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《2011年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011年度财务决算报告》；

• 4、审议《2012年度财务预算报告》；

• 5、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；

• 6、审议《2011年度报告及其摘要的议案》；

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• 7、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》

• 8、审议《关于聘用2012 年度审计机构的议案》；

以上议案具体内容详见公司于2012年4月20日登载于《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南省西峡汽车水泵 股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》和《河南省西峡汽车水泵股份有限公 司第四届监事会第四次会议决议公告》。

公司独立董事将就2011年度工作情况在本次股东大会上做述职报告。 三、会议登记方法

• 1、登记时间：2012年5月14日上午8:30-11:30时 ，下午2:00-5:00时；

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽

• 车水泵股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

• 3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权

• 委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、

• 证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月14日 下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书 面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

• 2、会议联系电话：0377-69723888 ；传真：0377-69722888；

• 3、邮政编码：474500

• 4、联系人：侯果

五、备查文件

• 1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、河南省西峡汽车水泵股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告 。

附件：1、授权委托书

• 2、股东登记表

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河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会 2012年4月18日

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附件1：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席河南省西峡汽车水泵 股份有限公司2011年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人 没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权。

序	号		议案	名称		同意	反对		弃权
议案1	案1	《2011 年度董	事会工作报告》
议案2		《2011 年度监事会工作报告》
议案3		《2011 年度财务决算报告》
议案4		《2012 年度财务预算报告》
议案5		《关于2011 年度利润分配方案的议案》
议案6		《2011年年度报告及其摘要的议案》
议案7		《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的报告>的议案》
议案8		《关于聘用2012 年度审计机构的议案》
	委托人姓名或名称（		章）： 委托人持股数：
	委托人身份证号码（		营业执照号码）： 委托人股东账户：
	受托人签名：		受托人身份证号：
	委托书有效期限：		委托日期：
	说明：1、如欲投		票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
	反对议案，请在“反 相应地方填上“√” 2授权委托书剪		对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内 。 报复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：

说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有河南省西峡汽车水泵股份有限公司股权，现登记参加公司2011

年年度股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 年 月 日

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