FDC — AGM Information 2018

Aug 24, 2018

(限向郵局窗口交寄)

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
雲品國際酒店股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
1
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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限制案。(五)臨時動議。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
【獨立董事：王全喜、張鎮安、張汝恬】。
2 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份，
到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 雲品國際酒店股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2748）

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開會通知請速詳閱
711
親自出席無須寄回
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國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※
集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國107年5月30日上午9時整假新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)【受理股東報到時間：上午8時30分起，報到處地點
同開會地點】舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業及財務報告。2.審計委員會查核報告。3.106年
度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂「公司治理實務守則」報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.106年度營
業報告書及財務報表案。2.106年度盈餘分派案。(三)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(四)討論事項：解除董事競業禁止之
限制案。(五)臨時動議。

二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣180,501,750元，每股配發新台幣2.75元。

• 三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。

  1. 採提名制之候選人名單：【董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：盛治仁、雲朗觀光股份有限公司代表人：曾貴蘭、辜懷如、丁原偉】 【獨立董事：王全喜、張鎮安、張汝恬】。

  2. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 2 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月30日起至107年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

雲品國際酒店股份有限公司 董事會 敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 雲品國際酒店股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 5 月 30 日舉行之 時間：107年5月30日上午9時整
地點：新北市新莊區五工路66號6樓
股東常會，請 察照。 (新莊頤品大飯店)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
雲品國際酒店股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
711 雲品
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票 請貼
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戶名	戶名		統一編號 (身分證字號)	統一編號 (身分證字號)									戶號	戶號	戶號										711	711
說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處 理費10元由股東股利款扣除，欲變 更或新登記匯款帳號者，請於右下 方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現 金股利發放日以掛號郵寄支票寄 發。(其中掛號郵費及支票處理費 合計31元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號																						雲品
			現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
			郵局	存簿(H)	700		局										帳

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

2

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	雲品 711
		雲品國際酒店股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年5 月3 0 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.106年度營業報告書及財務報表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.106年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改選本公司董事(含獨立董事)案。 4.解除董事競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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