FCFC — Board/Management Information 2018

Jun 15, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1326 台化　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/15	發言時間	16:22:22
發言人	洪福源	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)27122211-8542
主旨	公告本公司股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/15
說明	1.發生變動日期:107/06/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)王文淵 (2)洪福源 (3)王文潮 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜) (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥) (6)黃棟騰 (7)陳秋銘 (8)方英達 (9)李孫儒 (10)楊鴻志 (11)呂文進 (12)陳瑞隆(獨立董事) (13)林宗勇(獨立董事) (14)王弓(獨立董事) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)王文淵 (2)洪福源 (3)王文潮 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜) (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥) (6)黃棟騰 (7)方英達 (8)呂文進 (9)李青芬 (10)潘金華 (11)簡維庚 (12)張宗遠 (13)陳瑞隆(獨立董事) (14)黃輝珍(獨立董事) (15)簡太郎(獨立董事) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)王文淵：持有129,198,084股 (2)洪福源：持有272,804股 (3)王文潮：持有16,867,218股 (4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)：持有140,519,648股 (5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)：持有48,567,575股 (6)黃棟騰：持有34,410股 (7)方英達：持有73股 (8)呂文進：持有3,236股 (9)李青芬：持有0股 (10)潘金華：持有0股 (11)簡維庚：持有0股 (12)張宗遠：持有0股 (13)陳瑞隆(獨立董事)：持有0股 (14)黃輝珍(獨立董事)：持有0股 (15)簡太郎(獨立董事)：持有0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16~107/06/15 9.新任生效日期:107/06/15 10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:本公司改選董事席次15人(含獨立董事3人)，並於股東常會後 召開董事會推選王文淵、洪福源、王文潮、王瑞瑜及陳瑞隆5人為常務董事，並 由常務董事中互選王文淵續任董事長，洪福源續任副董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.