FCFC — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1326 台化　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/16	發言時間	17:08:40
發言人	洪福源	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)27122211-8542
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂 4.召集事由一、報告事項: 一.本公司106年度營業報告。 二.審計委員會查核106年度決算表冊報告。 三.本公司分派106年度員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: 一.為依法提出本公司106年度決算表冊，請 承認案。 二.為依法提出本公司106年度盈餘分派之議案，請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: 一.為擬修正本公司「公司章程」，請 公決案。 二.為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，請 公決案。 三.為擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。 7.召集事由四、選舉事項: 一.為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂 定自107年4月9日起至4月18日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.