FCC — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2015

Jun 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2009 第一銅　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/26	發言時間	18:32:24
發言人	洪茂陽	發言人職稱	業務部副總經理	發言人電話	07-2814161分機203
主旨	公告104年股東常會重要決議事項。
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/26
說明	1.股東常會日期:104/06/26 2.重要決議事項: (1)通過承認更正102年度個別財務報表及盈餘分配。 (2)通過承認103年度營業報告書及財務報表。 (3)通過承認103年度盈餘分配，現金股利每壹股配發0.4元，計新台幣 　 143,848,866元，除息基準日授權董事長另訂之。 (4)改選董事及監察人案。 　　當選名單如下: 　 董事七名： 　　 1.華榮電線電纜(股)公司代表人：吳賢明(當選權數236,584,261) 　 　2.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉宗仁(當選權數219,283,195) 　 3.三菱伸銅株式會社(全名：兆豐銀受託保管三菱伸銅株式會社 　　　 投資專戶)代表人：熊谷淳一(當選權數209,984,248) 　 　4.華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥(當選權數209,654,335) 　 　5.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉秀美(當選權數208,975,225) 　 　6.獨立董事：呂桔誠(當選權數199,725,475) 　　 7.獨立董事：胡立仁(當選權數196,803,555) 　　監察人二名： 　　 1.國際拆船企業(股)公司代表人：黃尚三(當選權數215,850,296) 　　 2.美達(股)公司代表人：王宏銘(當選權數213,215,908) (5)通過解除本公司新任董事、監察人或及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:新任董監事任期自民國104年6月26日起至107年6月25日止 　　　　　　　　，任期3年。

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