FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

ACTA DE DIRECTORIO N° 421

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de julio del año 2017, se reúnen en la sede social los señores miembros del Directorio de FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. que firman al pie, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora, para tratar el siguiente tema:

TRATAMIENTO DE LA RENUNCIA DE UN DIRECTOR TITULAR – CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

Preside la reunión el Sr. Vicepresidente del Directorio, Dr. Gustavo Avila, quien informa que el Dr. Gilson de Oliveira Carvalho ha presentado su renuncia indeclinable al cargo de Director Titular de esta sociedad por haberse retirado del Grupo FCA por motivos de índole personal.

Acto seguido propone a los Sres. Miembros del Directorio convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los fines de que la misma trate el nombramiento de un nuevo Director Titular en reemplazo del saliente.

Puesto el asunto a consideración del Directorio, por unanimidad RESUELVE: (a) aceptar la renuncia presentada por el Dr. Gilson de Oliveira Carvalho, dejando constancia que el mismo no asumió el cargo para el que fue nombrado en atención a que a la fecha el Banco Central de la República Argentina no se expidió acerca de su designación; (b) convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Carlos María della Paolera 297, Piso 25, C.A.B.A., el día 30 de agosto de 2017 a las 10:00 horas, para considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2°) Nombramiento de un nuevo Director Titular en reemplazo de un renunciante.

Seguidamente el Dr. Gustavo Avila deja constancia que la totalidad de los Accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, por lo que la misma podrá celebrarse válidamente en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, prescindiéndose de las publicaciones legales pertinentes, en la medida que se cumplan los requisitos previstos por dicha norma legal.

Finalmente, no habiendo más temas que tratar se levanta la reunión, luego de aprobarse el texto de la presente Acta.

Firmado: G. Avila – L. Lucio – M.C. González – R. Fuentes Rossi – I. Yoshizaki.