Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码： 600228 证券简称： ST 昌九 公告编号： 2018-052

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会 议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件或直接送达的方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 10 名，实到 10 名， 公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做的决议合法有效。

会议由董事长李季先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

一、 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

此项议案表决情况为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体 上的 《2018 年第三季度报告》（全文及正文）。

二、 审议通过《关于董事会专门委员会补选委员的议案》

此项议案表决情况为：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司依法补选第七届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会委员。补选后，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会（3 人）：史忠良（主任委员）、李季、卢岐；

审计委员会（3 人）：刘萍（主任委员）、李季、李飞；

薪酬与考核委员会（3 人）：薛镭（主任委员）、李季、史忠良；

提名委员会（3 人）：李飞（主任委员）、李季、薛镭。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日