Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-064

江西昌九生物化工股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次 会议于 2016 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 8 月 12 日以书面和 电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次董事会的召集召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）《公司 2016 年半年度报告》（全文及摘要） 此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任朱丽燕女士（简历附后）为公司证券 事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1、六届十七次董事会会议决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日

1

附：朱丽燕简历

朱丽燕，女，1971 年 11 月出生，大专学历，经济师，已取得上海证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。历任江西昌九生物化工股份有限公司办公室干事、证券 部副部长、证券部经理，昆吾九鼎投资控股股份有限公司证券部副经理，现任江西 昌九生物化工股份有限公司证券部经理。

2