Fangda Carbon New Material Co.,Ltd — AGM Information 2021

Dec 20, 2021

方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会会议资料

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2021年12月27日

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2021年第四次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2021年12月27日的交易时间段，即9： 15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互联网投 票平台的投票时间为2021年12月27日9：15—15：00。

一、现场会议时间： 2021年12月27日上午10：00。

二、现场会议地点： 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人： 方大炭素董事会。

四、参会人员： 股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√

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• （二）股东对议案进行审议并投票；

• （三）宣布投票结果；

• （四）宣读大会决议；

• （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录；

• （七）会议主持人宣布会议结束。

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2021 年第四次临时股东大会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营 效率，方大炭素（含子公司）拟使用额度不超过人民币60亿元 （含60亿元，下同）的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动 性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产 品。

一、基本情况

（一）目的

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金 使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，方大炭 素拟使用闲置资金购买理财产品。

（二）额度

总额度不超过人民币60亿元。在上述额度内，资金可以滚 动使用。

（三）品种

理财产品包括国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产

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• 品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

• （四）资金来源

• 方大炭素及子公司闲置的资金。

• （五）授权期限

• 授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通

• 过之日起一年内有效。

• （六）实施方式

上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权方大炭素 经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

• （一）投资风险

• 1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资

• 金面等变化的影响较大。

• 2.方大炭素将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

• 的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。 3.相关人员操作风险。

• （二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险

• 控制到最低程度：

1.加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和 优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的 介入。

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• 2.方大炭素将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及

• 投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措 施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投 资的产品面临亏损等重大不利因素时，方大炭素将及时予以披 露，最大限度地保证资金的安全。

• 3.方大炭素财务部建立台账对购买的理财产品等进行管

• 理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

• 4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

• 必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出

• 岗位分离。

三、对方大炭素的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，方大炭素 本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品，有利 于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对方 大炭素经营活动造成不利影响，不存在损害方大炭素及全体股 东利益的情形。

请各位股东审议

2021年12月27日

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授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月27 日召开的贵公司2021 年第四次临时股东大会，并代 为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用闲置资金购买理财产品的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示 的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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