EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 1, 2013

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2013-037

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第四届监事会第十七 次会议通知于2013 年10 月21 日以传真、邮件形式发出，会议 于2013 年10 月31 日以传真方式召开。会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事5 人。会议由监事会主席明景谷先生 主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通 过了《关于公司股东提名第五届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》相关规定，公司股东湖南省南岭化工集团有限责任公司提 名黄宏军先生为公司第五届监事会监事候选人，公司股东湖南神 斧投资管理有限公司提名罗和平先生为公司第五届监事会监事 候选人。经审查，黄宏军先生、罗和平先生均符合监事任职资格。 同意将上述股东的提名议案提交公司2013 年第一次临时股东大 会审议选举。具体详见2013 年11 月2 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上的《关于股东提名监事候选人的公告》

单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一，最 近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有 超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

==> picture [323 x 16] intentionally omitted <==

1