EXPLOSIVE CO.,LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 21, 2012

证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2012-024

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会没有增减、修改、否决议案的情况。

一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2012 年4 月20 日上午9:00 2、现场会议召开地点：长沙市普瑞温泉酒店

• 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、会议召集人：公司董事会。

• 5、会议主持人：副董事长唐志先生。

• 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

• 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

本次大会出席会议的股东及股东代表共9 名,代表有表决权 股数92156300 股,占公司有表决权股本总数的69.71%。

公司全体董事、监事、部分高管人员和见证律师列席了本次 会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下决议： (一) 审议通过《公司2011 年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

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(二) 审议通过《公司2011 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(三) 审议通过《公司2011年度财务决算议案》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(四) 审议通过《公司2012 年度财务预算方案议案》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(五) 审议通过《公司2011年度利润分配方案预案》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(六) 审议通过《关于聘任2012年度审计机构的预案》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(七) 审议通过《公司2011年年度报告及年报摘要》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 年报全文见指定信息披露网 http://www.cninfo.com.cn，

年报摘要刊登在2012 年3 月29 日《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

(八) 审议通过《关于2011年度公司董事、监事薪酬考核结算 情况的议案》

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该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(九) 审议通过《2012年度公司董事、监事薪酬试行办法》 该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十) 审议通过《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》。

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

(十一) 审议通过《预计2012年度日常关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意2306200 股, 占出席会议有表决 权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份总 数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。关联 股东湖南省南岭化工集团有限责任公司回避了该议案的表决。

(十二) 审议通过《关于增补李建华先生为公司第四届董事 会董事候选人的提案》

会议以92156300 股赞成，0 股反对，0 股弃权，选举李建华 先生为公司第四届董事会董事。

(十三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意92156300 股, 占出席会议有表 决权股份总数的100%； 反对0 股 , 占出席会议有表决权股份 总数的0%；弃权0 股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。 修改的《公司章程》全文见指定信息披露网

http://www.cninfo.com.cn。

四、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士 和刘宛晨先生分别向大会作了2011 年度工作的述职报告。

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公司独立董事2011 年度述职报告全文见公司指定信息披露 网站 http://www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会， 并出具了法律意见书，认为：公司2011 年度股东大会的召集和 召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》的有关规定；公司2011 年度股东大会的召集人资 格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011 年度股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2011 年度股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所对公司2011 年度股东大会出具的法 律意见书。

特此公告

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会 二〇一二年四月二十一日

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