EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Aug 10, 2009

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2009-023

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第三届董事会第十四 次会议通知于2009 年8 月2 日以传真、邮件的方式发出，会议 于2009 年8 月7 日以传真方式召开。会议应参加表决董事11 名， 实际参加表决董事11 名。公司部分监事和部分高管人员列席了 会议。会议由公司董事长陈光正主持，本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议通过了如下议 案：

1、以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年中期报告及摘要》。

中期报告全文披露在公司指定信息披露网站

www.cninfo.com.cn上，中期报告摘要刊登在2009年8月10日《证 券时报》上。

2、以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》。

公司独立董事发表了独立意见。《关于独立董事对公司会计 政策变更的说明及独立意见的公告》披露在2009 年8 月10 日 《证券时报》及www.cninfo.com.cn 上。

特此公告。

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二00 九年八月十日

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