EXPLOSIVE CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 28, 2020

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2020-042

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2020 年10 月18 日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议于2020 年10 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9 名，实 际参加表决董事9 名。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由董事长曾德 坤先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真 审议形成如下决议：

一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年第 三季度报告》。

该报告正文及全文详见2020 年10 月29 日公司指定信息披露网站 www.cn info.com.cn，该报告正文还刊登在2020 年10 月29 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司 章程>的议案》。 该《议案》需提交公司股东大会审议。股东大会具体召开时间另 行确定。

该议案详细内容详见2020 年10 月29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

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