EXICURE HITRON INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엑시큐어하이트론 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엑시큐어하이트론주 소: 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13전화번호: 02-518-2816
작 성 자:	성 명: 한영철, 장윤식부서 및 직위: 공동대표이사 전화번호: 02-518-2816

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 엑시큐어하이트론본인2026년 03월 13일2026년 03월 30일2026년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사엑시큐어하이트론보통주14,3040.02본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)상상인플러스저축은행최대주주보통주6,172,8398.08최대주주-(주)더테크놀로지사실상지배주주보통주3,000,4503.93사실상지배주주-(주)손오공사실상지배주주보통주3,000,4503.93사실상지배주주-12,173,73915.93-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김 하보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 29일2026년 03월 30일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 전자우편, 전화, FAX, 서면요청 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ※ 위임장 접수처 - 주 소 : 서울시 강남구 도산대로 445, 5층 (주)엑시큐어하이트론 경영관리팀·- 전화번호 : 02-518-2816 - 팩스번호 : 02-518-2817 - 아래 접수기간 내 우편 접수 또는 모사전송(FAX) 가능·- 접수기간 : 2026년 03월 18일 ~ 2026년 03월 29일 (주주총회 개최일 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 30일 오전 09시경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주인감날인 대리인의 신분증)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1986년 씨큐리티 시스템을 개발, 제조, 수출하는 회사로 설립되어 해외 시장을 발판으로 성장하였습니다. 당사는 보안장비제조회사로써 영상저장장치(NVR, DVR), AI 기술이 적용된 CCTV 카메라, 그 외 AI를 접목한 다양한 서비스 및 솔루션을 개발 및 판매하고 있습니다. 또한 고객들로 하여금 One-Stop-Service 가 가능하도록 다양한 제품군을 확보하였으며, 세계적인 추세인 DIY 가 가능한 Easy-to-Install 개념의 시스템을 개발하여 소비자 중심의 시장도 개척하였습니다. 현재는 CCTV에 AI 기능을 접목한 제품을 개발 및 특허 등록 하는 등 끊임없는 도전을 하고 있습니다.국내 사업으로는 기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. Parking 사업, 건설사업, Silvercare 산업, Safety 산업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사의 아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 40(당)기 기말 2025년 12월 31일 현재
제 39(전)기 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업

과 목	제 40 (당)기 기말		제 39 (전)기 기말
자산
유동자산		35,198,483,619		55,719,921,608
현금및현금성자산	2,978,717,715		31,660,438,182
매출채권및기타채권	4,553,992,546		5,635,327,393
기타유동자산	1,407,448,838		8,815,473,355
기타유동금융자산	1,505,000,006		3,199,804,728
유동파생상품자산	-		5,294,931,700
당기법인세자산	93,420,388		10,175,950
재고자산	1,758,568,940		1,103,770,300
매각예정자산	22,901,335,186		-
비유동자산		6,328,072,335		24,688,986,709
기타비유동자산	-		1,994,266,298
당기손익-공정가치측정금융자산	3,689,243,710		1,090,889,751
기타비유동금융자산	114,000,000		711,606,965
비유동성기타채권	1,553,418,160		3,307,113,801
유형자산	971,410,465		12,975,234,293
무형자산	-		4,609,875,601
자 산 총 계		41,526,555,954		80,408,908,317
부 채
유동부채		25,011,882,230		37,831,210,164
매입채무및기타채무	2,282,588,555		3,553,418,187
기타유동부채	2,162,902,171		110,485,862
단기차입금	6,600,000,000		-
유동성장기부채	-		16,177,522,747
유동파생상품부채	-		3,223,947,063
유동리스부채	499,758,602		2,393,568,736
유동충당부채	37,314,379		12,372,267,569
매각예정부채	13,429,318,523		-
비유동부채		812,761,266		7,793,345,043
비유동리스부채	779,131,001		7,793,345,043
비유동충당부채	33,630,265		-
부 채 총 계		25,824,643,496		45,624,555,207
자본
지배기업의 소유주지분:
자본금	38,216,135,000		34,316,135,000
자본잉여금	69,383,013,175		68,854,345,680
자본조정	29,539,295,746		22,417,856,361
기타포괄손익누계액	(392,393,286)		30,706,383
이익잉여금(결손금)	(124,136,476,711)		(99,191,323,230)
비지배지분:
비지배지분	3,092,338,534		8,356,632,916
자 본 총 계		15,701,912,458		34,784,353,110
부 채 및 자 본 총 계		41,526,555,954		80,408,908,317

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 40(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업

과 목	제 40(당)기	제 39(전)기
매출액	5,299,944,408	6,580,126,289
매출원가	5,757,723,865	8,243,210,152
매출총이익	(457,779,457)	(1,663,083,863)
판매비와관리비	5,193,877,552	4,666,720,315
영업이익(손실)	(5,651,657,009)	(6,329,804,178)
금융수익	3,165,584,673	29,877,506,557
금융비용	9,801,245,465	23,124,184,270
기타영업외수익	1,454,360,577	561,242,508
기타영업외비용	3,525,146,848	66,023,609,436
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,358,104,072)	(65,038,848,819)
법인세비용(수익)	2,257,575,083	(5,723,439,002)
계속영업당기순이익(손실)	(16,615,679,155)	(59,315,409,817)
중단영업손익	(15,924,940,901)	-
당기순이익	(32,540,620,056)	(59,315,409,817)
지배주주지분순손익	(24,945,153,481)	(59,315,409,817)
계속영업손익	(16,615,679,155)	(59,315,409,817)
중단영업손익	(8,329,474,326)	-
비지배지분순손익	(7,595,466,575)	-
계속영업손익	-	-
중단영업손익	(7,595,466,575)	-
기타포괄손익	(713,685,613)	282,010,007
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
보험수리적평가이익(손실)	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(713,685,613)	282,010,007
총포괄손익	(33,254,305,669)	(59,033,399,810)
지배기업소유주지분	(25,368,253,150)	(59,033,399,810)
비지배지분	(7,886,052,519)	-
기본주당이익
계속영업 기본주당이익(손실)	(218)	(2,035)
중단영업 기본주당이익(손실)	(109)	-
희석주당이익
계속영업 희석주당이익(손실)	(218)	(2,035)
중단영업 희석주당이익(손실)	(109)	-

연 결 자 본 변 동 표
제 40(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	비지배지분	총계
2024.01.01 (전기초자본)	13,805,612,000	43,304,235,832	(9,913,125,901)	(251,303,624)	(39,875,913,413)	-	7,069,504,894
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(59,315,409,817)	-	(59,315,409,817)
해외사업환산손익	-	-	-	282,010,007	-	-	282,010,007
소유주와의 거래:
유상증자	6,410,523,000	4,089,475,707	-	-	-	-	10,499,998,707
전환사채 발행	-	-	19,899,310,906	-	-	-	19,899,310,906
전환사채 상환	-	-	(20,136,622,026)	-	-	-	(20,136,622,026)
전환사채 조건변경	-	-	53,571,644,638	-			53,571,644,638
전환사채 전환청구	14,100,000,000	21,460,634,141	(21,003,351,256)	-	-	-	14,557,282,885
연결범위변동	-	-	-	-	-	8,356,632,916	8,356,632,916
2024.12.31 (전기말자본)	34,316,135,000	68,854,345,680	22,417,856,361	30,706,383	(99,191,323,230)	8,356,632,916	34,784,353,110
2025.01.01 (당기초자본)	34,316,135,000	68,854,345,680	22,417,856,361	30,706,383	(99,191,323,230)	8,356,632,916	34,784,353,110
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(24,945,153,481)	(7,595,466,575)	(32,540,620,056)
해외사업환산손익	-	-	-	(423,099,669)	-	(290,585,944)	(713,685,613)
소유주와의 거래:
전환사채 발행	-	-	622,984,826	-	-	-	622,984,826
전환사채 상환	-	-	1,530,708,147	-	-	-	1,530,708,147
전환사채 전환청구	3,900,000,000	528,667,495	(410,072,130)	-	-	-	4,018,595,365
종속회사 주식기준보상	-	-	-	-	-	3,381,036	3,381,036
비지배지분 변동	-	-	5,377,818,542	-	-	2,618,377,101	7,996,195,643
2025.12.31 (당기말자본)	38,216,135,000	69,383,013,175	29,539,295,746	(392,393,286)	(124,136,476,711)	3,092,338,534	15,701,912,458

연 결 현 금 흐 름 표
제 40(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론과 그 종속기업

과 목	제 40(당)기	제 39(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(15,501,548,000)	(9,925,649,951)
당기순이익(손실)	(32,540,620,056)	(59,315,409,817)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	20,691,230,521	82,187,500,788
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(6,645,024,077)	(30,495,188,495)
운전자본의 조정	3,585,659,852	(1,537,009,203)
이자의 수취	228,092,145	55,671,895
이자의 지급	(820,886,385)	(821,215,119)
법인세의 환급(납부)	-	-
투자활동으로 인한 현금흐름	4,475,003,738	(6,020,940,620)
투자활동으로 인한 현금유입액	15,985,811,989	5,957,933,222
차량운반구의 처분	40,000,000	536,364
기타유형자산의 처분	59,858,591	150,000,000
건설중인자산의 처분	3,047,263,440	-
종속기업의 처분	2,474,106,500	-
임차보증금의 회수	1,869,878,000	1,311,340,000
기타보증금의 회수	2,649,912,188	-
단기대여금의 회수	1,460,000,000	-
장기대여금의 회수	350,000,000	-
단기금융자산의 감소	3,080,144,727	-
장기금융자산의 감소	597,606,965	862,969,778
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	106,665,360
연결범위변동으로 인한 순현금흐름	357,041,578	3,526,421,720
투자활동으로 인한 현금유출액	(11,510,808,251)	(11,978,873,842)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	250,000,000
차량운반구의 취득	181,284,928	-
기타유형자산의 취득	516,552,174	556,025,454
건설중인자산의 취득	617,371,080	1,973,464,360
소프트웨어의 취득	202,720,000	65,350,000
단기대여금의 증가	1,060,000,000	400,000,000
장기대여금의 증가	350,000,000	800,000,000
단기금융자산의 취득	1,505,000,006	3,039,516,104
임차보증금 지급	1,320,900,000	1,226,341,000
기타보증금의 증가	2,400,000,000	3,668,176,924
종속기업투자주식의 취득	3,356,980,063	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(11,852,152,267)	30,721,239,606
재무활동으로 인한 현금유입액	5,320,624,489	32,352,537,799
단기차입금의 차입	-	1,200,000,000
전환사채의 발행	3,000,000,000	20,000,000,000
콜옵션 매도	-	652,539,092
유상증자	-	10,499,998,707
비지배지분의 증가	2,320,624,489	-
재무활동으로 인한 현금유출액	(17,172,776,756)	(1,631,298,193)
단기차입금의 상환	-	1,200,000,000
전환사채의 상환	16,526,055,340	-
리스료의 지급	646,721,416	431,298,193
현금및현금성자산의 증가(감소)	(22,878,696,529)	14,774,649,035
기초현금및현금성자산	31,660,438,182	16,532,129,749
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(428,475,985)	353,659,398
매각예정으로 분류된 현금및현금성자산	(5,374,547,953)	-
당기말현금및현금성자산	2,978,717,715	31,660,438,182

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 40 기 2025년 12월 31일 현재
제 39 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 엑시큐어하이트론	(단위: 원)

과 목	제 40 (당)기 기말		제 39 (전)기 기말
자산
유동자산		16,995,564,285		29,025,393,676
현금및현금성자산	2,978,717,715		13,434,016,462
매출채권및기타채권	2,079,671,528		4,869,252,475
기타유동자산	1,407,448,838		1,273,823,795
기타유동금융자산	1,505,000,006		3,039,516,104
유동파생상품자산	-		5,294,931,700
당기법인세자산	93,420,388		10,082,840
재고자산	1,429,397,059		1,103,770,300
매각예정비유동자산	7,501,908,751		-
비유동자산		10,545,841,764		23,847,823,592
기타비유동금융자산	114,000,000		711,606,965
당기손익-공정가치측정금융자산	990,931,890		1,090,889,751
비유동성기타채권	1,553,418,160		3,307,113,801
종속기업투자	6,916,081,249		14,417,990,000
유형자산	971,410,465		4,088,243,909
무형자산	-		231,979,166
자 산 총 계		27,541,406,049		52,873,217,268
부 채
유동부채		14,004,835,207		25,990,963,188
매입채무및기타채무	2,230,753,555		1,773,269,091
기타유동부채	4,637,008,671		110,485,862
단기차입금	6,600,000,000		-
유동성장기부채	-		16,177,522,747
유동파생상품부채	-		3,223,947,063
유동리스부채	499,758,602		602,220,856
유동충당부채	37,314,379		4,103,517,569
비유동부채		812,761,266		736,543,893
비유동리스부채	779,131,001		736,543,893
비유동충당부채	33,630,265		-
부 채 총 계		14,817,596,473		26,727,507,081
자본
자본금	38,216,135,000		34,316,135,000
자본잉여금	69,383,013,175		68,854,345,680
자본조정	24,161,477,204		22,417,856,361
기타포괄손익누계액	(251,303,624)		(251,303,624)
이익잉여금(결손금)	(118,785,512,179)		(99,191,323,230)
자 본 총 계		12,723,809,576		26,145,710,187
부 채 및 자 본 총 계		27,541,406,049		52,873,217,268

포 괄 손 익 계 산 서
제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론	(단위: 원)

과 목	제 40(당)기	제 39(전)기
매출액	5,299,725,361	6,580,126,289
매출원가	6,035,060,746	8,243,210,152
매출총이익	(735,335,385)	(1,663,083,863)
판매비와관리비	5,193,877,552	4,666,720,315
영업이익(손실)	(5,929,212,937)	(6,329,804,178)
금융수익	567,230,714	29,877,506,557
금융비용	9,903,845,372	23,124,184,270
기타영업외수익	1,454,360,577	561,242,508
기타영업외비용	3,525,146,848	66,023,609,436
법인세비용차감전순이익(손실)	(17,336,613,866)	(65,038,848,819)
법인세비용(수익)	2,257,575,083	(5,723,439,002)
당기순이익(손실)	(19,594,188,949)	(59,315,409,817)
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	(19,594,188,949)	(59,315,409,817)
주당이익
기본주당이익(손실)	(257)	(2,035)
희석주당이익(손실)	(257)	(2,035)

자 본 변 동 표
제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론	(단위: 원)

구 분	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	총계
2024.01.01 (전기초자본)	13,805,612,000	43,304,235,832	(9,913,125,901)	(251,303,624)	(39,875,913,413)	7,069,504,894
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(59,315,409,817)	(59,315,409,817)
소유주와의 거래:
유상증자	6,410,523,000	4,089,475,707	-	-	-	10,499,998,707
전환사채 발행	-	-	19,899,310,906	-	-	19,899,310,906
전환사채 상환	-	-	(20,136,622,026)	-	-	(20,136,622,026)
전환사채 조건변경	-	-	53,571,644,638	-	-	53,571,644,638
전환사채 전환청구	14,100,000,000	21,460,634,141	(21,003,351,256)	-	-	14,557,282,885
2024.12.31 (전기말자본)	34,316,135,000	68,854,345,680	22,417,856,361	(251,303,624)	(99,191,323,230)	26,145,710,187
2025.01.01 (당기초자본)	34,316,135,000	68,854,345,680	22,417,856,361	(251,303,624)	(99,191,323,230)	26,145,710,187
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(19,594,188,949)	(19,594,188,949)
소유주와의 거래:
전환사채 발행	-	-	622,984,826	-	-	622,984,826
전환사채 상환	-	-	1,530,708,147	-	-	1,530,708,147
전환사채 전환청구	3,900,000,000	528,667,495	(410,072,130)	-	-	4,018,595,365
2025.12.31 (당기말자본)	38,216,135,000	69,383,013,175	24,161,477,204	(251,303,624)	(118,785,512,179)	12,723,809,576

현 금 흐 름 표
제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론	(단위: 원)

과 목	제 40(당)기	제 39(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,311,235,026)	(9,925,649,951)
당기순이익(손실)	(19,594,188,949)	(59,315,409,817)
현금의 유출이 없는 비용등의 가산	17,112,635,897	82,187,500,788
현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,828,850,975)	(30,495,188,495)
운전자본의 조정	5,507,767,678	(1,537,009,203)
이자의 수취	223,398,687	55,671,895
이자의 지급	(731,997,364)	(821,215,119)
투자활동으로 인한 현금흐름	4,940,977,132	(23,965,352,340)
투자활동으로 인한 현금유입액	12,094,805,320	2,431,511,502
차량운반구의 처분	40,000,000	536,364
기타유형자산의 처분	-	150,000,000
건설중인자산의 처분	3,047,263,440	-
보증금의 회수	869,878,000	1,311,340,000
기타보증금의 회수	2,649,912,188	-
단기대여금의 감소	1,460,000,000	-
단기금융자산의 감소	3,080,144,727	-
장기대여금의 감소	350,000,000	-
장기금융자산의 감소	597,606,965	862,969,778
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	106,665,360
투자활동으로 인한 현금유출액	(7,153,828,188)	(26,396,863,842)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	250,000,000
종속기업투자주식의 취득	-	14,417,990,000
차량운반구의 취득	181,284,928	-
기타유형자산의 취득	516,552,174	556,025,454
건설중인자산의 취득	617,371,080	1,973,464,360
소프트웨어의 취득	202,720,000	65,350,000
단기대여금의 증가	1,060,000,000	400,000,000
장기대여금의 증가	350,000,000	800,000,000
단기금융자산의 취득	1,505,000,006	3,039,516,104
임차보증금 지급	320,900,000	1,226,341,000
기타보증금의 증가	2,400,000,000	3,668,176,924
재무활동으로 인한 현금흐름	(14,037,725,252)	30,721,239,606
재무활동으로 인한 현금유입액	4,500,000,000	32,352,537,799
단기차입금의 차입	1,500,000,000	1,200,000,000
전환사채의 발행	3,000,000,000	20,000,000,000
콜옵션 매도	-	652,539,092
유상증자	-	10,499,998,707
재무활동으로 인한 현금유출액	(18,537,725,252)	(1,631,298,193)
단기차입금의 상환	1,500,000,000	1,200,000,000
전환사채의 상환	16,526,055,340	-
리스료의 지급	511,669,912	431,298,193
현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,407,983,146)	(3,169,762,685)
기초현금및현금성자산	13,434,016,462	16,532,129,749
현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(47,315,601)	71,649,398
당기말현금및현금성자산	2,978,717,715	13,434,016,462

결손금처리계산서
제 40 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 엑시큐어하이트론	(단위: 천원)

과 목	제40기(처분예정일 : 2026년 3월 30일)		제39기(처분확정일 : 2025년 3월 28일)
I. 미처리결손금		(139,159,865)		(119,565,676)
1. 전기이월미처리결손금	(119,565,676)		(60,250,266)
2. 당기순이익(손실)	(19,594,189)		(59,315,410)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 결손금처리액		-		-
IV. 차기이월미처리결손금		(139,159,865)		(119,565,676)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당 사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다, <중략> 83. 위 각호의 사업 관련 해외사업 84. 기타 위에 부대되는 사업 일체	제2조(목적) 당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> 83. 국제물류주선업 84. 해상·항공 화물 운송주선업 85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업 86. 창고업 및 물류 보관업 87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업 88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업 89. 식품 및 농수산물 수출입업 90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업 91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업 92. 농수산물 및 식자재 유통업 93. 해외 물류센터 및 창고 운영업 94. 해외 유통 및 무역업 95. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM) 96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업 97. 위 각호의 사업 관련 해외사업 98. 기타 위에 부대되는 사업 일체	사업 다각화
제19조(소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제19조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방법으로만 총회를 개최한다.	개정 상법 제542조의14 제1항 반영
제25조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정 상법 제368조 제2항 반영
제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 6인 이내의 수로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. ② 당회사의 감사는 1인 이상으로 한다.	제28조(이사 및 감사의 수) ① 당회사의 이사는 6인 이내의 수로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② <좌동>	개정 상법 제542조의8 제1항 반영
부칙 <신설>	부칙 ( 시행일) 이 정관은 2026년 03월 30일부터 시행한다. 제1조(소집지와 개최방식 및 대리인에 관한 경과조치) 제19조 및 제25조의 개정 규정은 2027년 01월 01일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제28조의 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다. 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 07월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의1 이상이 되도록 하여야 한다	시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
실제 지급된 보수총액	265 백만원
최고한도액	3,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	22 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음