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EXICURE HITRON INC. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엑시큐어하이트론/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※ 관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
제1호의안	제40기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제4호의안	감사 보수한도 승인의 건	-

[사업목적 변경 세부내역]


구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	83. 국제물류주선업 84. 해상·항공 화물 운송주선업 85. 수출입 화물 운송 및 통관 대행업 86. 창고업 및 물류 보관업 87. 냉장·냉동 창고 운영업 및 저온물류센터 운영업 88. 물류센터 개발, 운영 및 물류관리업 89. 식품 및 농수산물 수출입업 90. 식품 제조, 가공, 보관 및 유통업 91. 식품 도소매업 및 온라인 판매업 92. 농수산물 및 식자재 유통업 93. 해외 물류센터 및 창고 운영업 94. 해외 유통 및 무역업 95. 물류 컨설팅 및 공급망 관리 서비스업(SCM) 96. 전자상거래 및 플랫폼 운영업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-