Exel Composites Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 30, 2019

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

EXEL COMPOSITES OYJ               PÖRSSITIEDOTE          30.1.2019 klo 09:00
Hallituksen kokoonpano

Exel Composites Oyj:n yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen
jäsenet Petri Helsky, Reima Kerttula, Helena Nordman-Knutson ja Jouko Peussa.
Toimikunta ehdottaa myös, että uudeksi jäseneksi valitaan Maija Strandberg.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Kauto (jäsen vuodesta 2017) on ilmoittanut,
ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Maija Strandberg (49) toimii tällä hetkellä Uponor Oyj:n talousjohtajana. Uponor
on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja
turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen
sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Aiemmin Maija Strandberg on toiminut
muun muassa Valmetin sellu-ja energialiiketoiminnan sekä
paperikoneliiketoiminnan talousjohtajana, sekä ALSO Nordic Holding Oy:n
toimitusjohtajana. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi Reima Kerttulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden
2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää 21.3.2019 kokoontuvalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:

· Puheenjohtaja: 41 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 41 000 euroa) ja lisäksi 1
500 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien
kokouksiin sekä muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä
· Jäsenet: 19 000 euroa/vuosi (19 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron
suuruinen palkkio osallistumisesta hallituksen ja toimikuntien kokouksiin sekä
muista vastaavista koko päivän kestoisista hallitustehtävistä.
· Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia Exel
Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten
lukuun pörssistä 25.3. - 12.4.2019 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun
hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 16 400 euroa ja muiden hallituksen
jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 7 600 euroa kullekin jäsenelle.
Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei
saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten
mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu
hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy
mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen
palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta
jota ei ole vielä ansaittu.

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä
palkkioehdotus kokonaisuudessaan tullaan lisäämään yhtiön verkkosivuille
osoitteessa www.exelcomposites.com. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan
sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:

·  Kalle Saariaho, OP Fund Management Company, nimitystoimikunnan
puheenjohtajana
·  Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder
·  Claes Murander, Lannebo Fonder
·  Magnus Skåninger, Swedbank Robur Fonder
·  Reima Kerttula, hallituksen puheenjohtaja, asiantuntijajäsenenä

Vantaalla, 30.1.2019

Exel Composites Oyj
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Kalle Saariaho, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 010
252 7050

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka
suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin
teollisiin sovelluksiin.

Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön
vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan
innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa
sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä
ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä
toiminnassamme eteenpäin.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n
listalla.

www.exelcomposites.com