EXA E&C, Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 32길 29 키콕스벤처센터 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 원종일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 도재승 선임의 건    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2020.03.10 ~ 2020.03.19까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원종일	1961-03	3년	재선임	(前) GS건설 상무 (現) 엑사이엔씨 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도재승	1963-08	3년	신규선임	비상근	(前) LG전자 해외법인 CFO (前) GS건설 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출 - 국내외 헬스케어 관련 사업 - 사무지원 서비스업		사업영역 확대 대비
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-