EWON COMFORTECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 08:00
2. 장소		전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조 하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	주식병합에 따른 변경
3	주식병합 승인의 건	-
4	이사 선임의 건	-
4-1	사외이사 최찬오 선임의 건	신규선임
5	감사 선임의 건	-
5-1	감사 조상연 선임의 건	신규선임
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최찬오	1969-12	3	신규선임	. 서울대 행정대학원 석사 . Michigan State University 금융학 석사 . 前 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 . 現 법무법인(유) 태평양 세무사	(주)에스제이투자파트너스(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조상연	1975-05	3	신규선임	비상근	. University of Southern California 법학대학원 석사 . 서울대 법학대학원 박사과정 수료 . 前 서울지방국세청 송무국 송무3과장 . 現 법무법인 대륙아주 변호사