EWON COMFORTECH CO.,LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2020

이원컴포텍/주주총회소집결의/(2020.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		전라북도 정읍시 첨단1로 8(신정동, 이원컴포텍(주)) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제26기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(연결재무제표 포함)및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

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